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A22 2014年6月19日 星期四 信息披露 isclosure D ( 3)公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生 ( 募集资金项目除外).

重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%. 在满足上述条件的前提下,公司依据 《 公司法》等有关法律法规及 《 公司章程》的规定,足额提取法定公积金、任意公积金以后,作如下安排: 公司原则上每年进行一次现金分红,每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%,且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实 现的年均可分配利润的30%.

4、股票股利分配的条件 2012年―2014年在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下,基于回报投资者和分享企业价值的考虑,当公司股票估值处于合理范围内,公司可以发放股票股利. ( 二)上市公司未来利润分配管理制度及股东回报规划 ( 2014-2016年) 2014年6月18日,上市公司召开第三届董事会第九次会议,审议通过 《 关于修订 〈 利润分配管理制度〉及〈未来三年 ( 2014-2016年)股东回报规划〉的议案》. 上市公 司根据中国证监会 《 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、 《 上市公司监管指引第3号―― ―上市公司现金分红》及《公司章程》等相关文件、制度的规定,结 合公司实际情况,修订了 《 利润分配管理制度》并制定了 《 未来三年 ( 2014-2016年)股东回报规划》. 该议案尚需上市公司股东大会审议通过.

1、利润分配管理制度 ( 1)利润分配政策的原则 ①公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报,以可持续发展和维护股东利益为宗旨,保持利润分配政策的连续性和稳定性,并充分听取独立董事以及中 小股东的意见. ②公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律允许的其他方式;

现金分红相对于股票股利在利润分配方式中具有优先顺序,具备现金分红条件的,应 当采用现金分红进行利润分配. 根据实际经营情况,可进行中期分红. ③公司进行现金分配,应同时满足以下条件: A、公司该年度实现的可分配利润 ( 即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值;

B、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;

C、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生 ( 募集资金项目除外). 重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%. ④在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,在满足现金分红条件时,公司原则上每年进行一次现金分红,每年以现金方式分配的利润应不低于当 年实现的可分配利润的10%,且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%. ⑤公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,在不同的发展阶段制定差异化的现金分红政策: A、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;