PDF《Disclosure 信息披露》

证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2018-091 广东四通集团股份有限公司 第三届董事会

2018 年 第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

广东四通集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 四通股份 )第三届董事会已于

2018 年11 月12 日以书面形式及邮件的方式向公司全体董事发出关于召开第三届董事 会第十一次会议的会议通知及相关议案.会议于

2018 年11 月22 日上午 9:00 在公司四 楼会议室以现场及通讯表决方式召开.本次会议由董事长蔡镇城先生主持,会议应到董 事7人,实到董事

7 人,公司全体监事及高级管理人员列席了会议.本次会议符合 《 中华 人民共和国公司法》、 《 中华人民共和国证券法》等有关法律法规及 《 公司章程》的规 定,会议形成的决议合法、有效. 会议以记名投票表决方式形成如下决议:

1、审议通过了 《 关于批准公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易相关 审计报告、备考审计报告的议案》 本议案内容涉及关联交易,关联董事蔡镇城、蔡镇通、蔡镇锋已回避表决. 因本次重大资产重组相关文件中的财务数据已经过有效期,为符合中国证监会的相 关要求以及保护公司及股东的利益, 公司聘请具有证券从业资格的天衡会计师事务所 ( 特殊普通合伙) 以2018 年8月31 日为审计基准日对拟置入资产进行了补充审计,并 出具 《 上海康恒环境股份有限公司申报财务报表审计报告》 ( 天衡审字 ( 2018)02189 号);

同时,公司按备考合并报表财务基本假设和编制基础编制了备考合并财务报表,天 衡会计师对公司编制的备考合并财务报表进行了审核并出具 《 备考财务报表审计报告》 ( 天衡审字 ( 2018)02190 号). 公司聘请具有证券从业资格的信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙) 以2018 年8月31 日为审计基准日对拟置出资产进行了补充审计,并 出具 《 专项审计报告》 ( XYZH/2018GZA30181 号).公司拟将上述补充更新后的本次重 大资重组相关的审计报告、备考审计报告作为向监管部门提交的申报材料.上述补充更 新审计报告、备考审计报告详见公司在上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn)刊登的 相关公告. 表决结果:同意

4 票,反对

0 票,弃权

0 票. 特此公告. 广东四通集团股份有限公司董事会

2018 年11 月22 日 证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2018-090 广东四通集团股份有限公司 关于 《 中国证监会行政许可项目 审查一次反馈意见通知书》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 广东四通集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 )于2018 年11 月1日收到中国证 券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 )出具的 《 中国证监会行政许可项目审查 一次反馈意见通知书》 (

181520 号) ( 以下简称 反馈意见 ). 收到反馈意见后,公司与相关中介机构按照反馈意见的要求,对相关问题进行了认 真研究和逐项落实,并对所涉及的事项进行了材料补充和问题回复.截止目前,反馈意见 回复工作已完成,公司根据相关规定公开披露了反馈意见回复,具体内容详见公司同日 披露的 《 广东四通集团股份有限公司关于 〈 中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见 通知书〉 (