PDF《华泰联合证券有限责任公司》

2018 年、2019 年不存在送股、配股、资本公积金转增股本等其他 对股份数有影响的事项;

5、未考虑可能存在的分红情况;

项目 2019.12.31/2019 年度 不考虑本次重组 考虑本次重组

一、期末总股本 期末总股本(股) 266,680,000 1,118,220,363 总股本加权平均数(股) 266,680,000 1,118,220,363

二、净利润 扣非前归属于母公司股东的净利润(万元) 4,177.79 69,848.05 扣非后归属于母公司股东的净利润(万元) 3,968.06 69,848.05

三、每股收益 扣非前基本每股收益(元/股) 0.16 0.62 扣非前稀释每股收益(元/股) 0.16 0.62 扣非后基本每股收益(元/股) 0.15 0.62 扣非后稀释每股收益(元/股) 0.15 0.62 从上表测算可以看出,本次重大资产重组将有利于增厚上市公司的每股收益,不存 在摊薄当期每股收益的情况.本次重大资产重组提升了上市公司的盈利能力,上市公司 将注入盈利能力更强、增长前景较好的业务,上市公司股东利益将得到充分保障.

(二)公司对防范本次重组摊薄即期回报及提高未来回报能力采 取的措施 为防范本次重大资产重组可能导致的即期回报被摊薄的风险, 上市公司承诺采取以

5 下应对措施:

1、加快公司战略转型、积极提升公司核心竞争力 本次交易完成后,上市公司主营业务将变更为发展前景良好、国内领先的城市生活 垃圾焚烧发电业务.上市公司将根据康恒环境所在行业的特点,继续执行并完善康恒环 境的经营管理制度,形成更加科学、规范的运营体系,保持与客户的良好沟通,及时、 高效完成康恒环境的经营计划及未来发展规划, 加快战略转型步伐, 加强资源整合力度, 积极提升公司核心竞争力.

2、进一步加强经营管理及内部控制,提升经营业绩 本次交易完成后, 上市公司将严格按照 《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司章程指引》 等法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使股 东权利,董事会能够按照公司章程的规定行使职权,做出科学决策,独立董事能够独立 履行职责,保护公司尤其是中小投资者的合法权益,为公司的持续稳定发展提供科学有 效的治理结构和制度保障.同时,上市公司将进一步加强企业经营管理,提高上市公司 日常运营效率,降低上市公司运营成本,全面有效地控制上市公司经营和管理风险,提 升经营效率.

3、严格执行现金分红政策,强化投资者回报机制 本次交易完成后,上市公司将继续根据国务院《关于进一步加强资本市场中小投资 者合法权益保护工作的意见》 、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》和《上市公司监管指引第

3 号――上市公司现金分红》的有关要求,严格执 行《公司章程》明确的现金分红及利润分配政策,并结合公司实际情况和投资者意愿, 广泛听取投资者尤其是独立董事、中小股东的意见和建议,完善公司利润分配政策,增 加分配政策执行的透明度,强化中小投资者权益保障机制,给予投资者合理回报.

(三)上市公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员对 公司填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出的承诺 上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺如下:

6 本人不越权干预上市公司经营管理活动,不侵占公司利益.本承诺出具之后,如 监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的, 且上述承诺不能满足监 管部门相关要求时,本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺. 上市公司董事、高级管理人员承诺如下: