PDF《华泰联合证券有限责任公司》

一、本次重大资产重组的基本情况 四通股份拟通过重大资产置换、发行股份购买资产的方式,购买上海磐信昱然环保 投资中心(有限合伙)等11 名交易对方所持有的上海康恒环境股份有限公司(以下简 称 康恒环境 )100%股权;

同时,上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人拟 向交易对方设立的合伙企业转让上市公司股份,作为承接上市公司置出资产的对价.本 次交易完成后,四通股份将持有康恒环境 100%的股权.本次交易构成重大资产重组, 构成关联交易,构成重组上市.

二、本次重大资产重组主要历程 在本次重大资产重组相关工作的开展中, 上市公司严格按照规定及时履行信息披露 义务,并在重组报告书(草案)及其他相关公告中对相关风险进行了充分提示.上市公 司按照中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会 ) 、上海证券交易所的有关规 定, 组织相关各方积极推进本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的实施工 作.本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的主要历程如下: 公司于

2018 年5月24 日发布《重大资产重组停牌公告》 ,披露公司正在筹划收购 事项,经初步测算,该股权收购事项构成重大资产重组,为保证公平信息披露,维护投 资者利益,避免造成公司股票价格异常波动,根据上海证券交易所的相关规定,经公司 申请,公司股票自

2018 年5月24 日(周四)起停牌.2018 年5月31 日、2018 年6月7日、2018 年6月14 日、2018 年6月21 日,公司分别发布《重大资产重组进展公告》 , 披露本次重大资产重组进展情况.

2018 年6月23 日, 公司发布 《重大资产重组进展暨继续停牌的公告》 , 经公司申请, 公司股票自

2018 年6月25 日起继续,预计连续停牌时间不超过

1 个月.2018 年6月28 日、2018 年7月5日、2018 年7月12 日、2018 年7月19 日,公司分别发布《重大 资产重组进展公告》 ,披露本次重大资产重组进展情况.

2018 年7月24 日, 公司发布 《重大资产重组进展暨继续停牌的公告》 , 经公司申请, 关于四通股份终止重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项之独立财务顾问核查意见

4 公司股票自

2018 年7月24 日起继续,预计连续停牌时间不超过

1 个月.2018 年7月26 日、2018 年8月2日、2018 年8月9日、2018 年8月16 日,公司分别发布《关于 重大资产重组的进展公告》 ,披露本次重大资产重组进展情况.

2018 年8月22 日,公司第三届董事会

2018 年第八次会议审议通过了《关于 及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案.

2018 年9月10 日,公司收到上海证券交易所下发的《关于对广东四通集团股份有 限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书 (草案) 信息披露的问询函》 (上证公函【2018】2476 号) .2018 年9月11 日,公司披露了《关于召开重大资产重 组媒体说明会的公告》 、 《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》 .2018 年9月14 日,公司召开了重大资产重组媒体说明会.2018 年9月18 日,公司披露了《关于对上 海证券交易所的回复公告》及相关文件.

2018 年9月17 日,公司收到上海证券交易所下发的《关于对广东四通集团股份有 限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)信息披露的二次问 询函》 (上证公函【2018】2501 号) .2018 年9月21 日,公司召开