PDF《中航资本控股股份有限公司》

2018 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: ? 股东大会召开日期:2018年12月17日?本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018 年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2018 年12 月17 日9点30 分4召开地点:北京市朝阳区望京东园四区

2 号楼中航资本大厦

30 层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2018 年12 月17 日至2018 年12 月17 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行.

(七)涉及公开征集股东投票权 无

二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 关于全资子公司中航投资控股有限公司增资 扩股暨引入战略投资者的议案 √

2 关于修订公司章程的议案 √

3 关于修订回购公司股份预案的议案 √

4 关于提请公司股东大会授权董事会及相关授 权人士办理本次回购相关事宜的议案 √

5 关于

2018 年中期利润分配方案 √

6 关于对控股子公司中航国际租赁有限公司增 资的议案 √

5 7 关于注册、发行超短期融资券的议案 √

8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 注册、发行超短期融资券的相关事宜的议案 √

9 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 √

10 关于公司公开发行公司债券方案的议案 √

11 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权 人士全权办理本次发行公司债券相关事项的 议案 √

12 关于参与中航客舱系统有限公司整合项目的 议案 √

13 关于控股子公司中航信托受让贵航集团所持 贵州银行股份的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议文件,有关

2018 年第三次股东大会的会议资料将不迟于

2018 年12 月7日(星期五)在上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登.

2、特别决议议案:议案

2、

3、4

3、对中小投资者单独计票的议案:议案

5

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案

6、

12、13 应回避表决的关联股东名称:中国航空工业集团有限公司及下属成员单位

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易 的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平 台(