PDF《中航资本控股股份有限公司》

网址:vote.sseinfo.com)进行投票.首次登陆互联网 投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证.具体 操作请见互联网投票平台网站说明.

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

6 权, 如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任 一股东账户参加网络投票.投票后,视为其全部股东账户下 的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意 见的表决票.

(三)同一表决权通过现场、 本所网络投票平台或其他方式重复进 行表决的,以第一次投票结果为准.

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交.

四、 会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决.该代理人不必是公司股东. 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股600705 中航资本 2018/12/6

(二)公司董事、监事和高级管理人员.

(三)公司聘请的律师.

(四)其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续:自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证;

委 托代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书和被代理人的持股凭证.

7 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议. 法定代表人出 席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖 法人股东单位公章的营业执照(复印件)和持股凭证;

委托代理人出席会议的,代 理人应出示本人身份证、 法人股东单位的法定代表人签署并加盖法人股东单位公 章的书面授权委托书和法人股东单位营业执照(复印件)以及持股凭证.

2、登记 时间:2018 年12 月14 日(星期五)上午 9:00-11:00,下午 14:00-16:00

3、 登记地点:北京市朝阳区望京东园四区

2 号楼中航资本大厦

41 层.

六、 其他事项

1、与会者食宿及交通费自理.

2、会议联系人:张群 刘

电话: 010-65675367 010-65675115 传真: 010-65675161 特此公告. 中航资本控股股份有限公司董事会

2018 年11 月30 日 附件 1:授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

8 附件 1:授权委托书 授权委托书 中航资本控股股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席

2018 年12 月17 日召开 的贵公司

2018 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权. 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于全资子公司中航投资控 股有限公司增资扩股暨引入 战略投资者的议案

2 关于修订公司章程的议案

3 关于修订回购公司股份预案 的议案

4 关于提请公司股东大会授权 董事会及相关授权人士办理 本次回购相关事宜的议案

5 关于

2018 年中期利润分配方 案96关于对控股子公司中航国际 租赁有限公司增资的议案

7 关于注册、 发行超短期融资券 的议案

8 关于提请股东大会授权董事 会全权办理本次注册、 发行超 短期融资券的相关事宜的议 案9关于公司符合公开发行公司 债券条件的议案

10 关于公司公开发行公司债券 方案的议案

11 关于提请股东大会授权董事 会或董事会授权人士全权办 理本次发行公司债券相关事 项的议案