PDF《华电能源 华电能源股份有限公司》

1 证券代码:

600726 900937 证券简称: 华电能源 华电 B 股 公告编号: 临2011-005 华电 华电 华电 华电能源 能源 能源 能源股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司日常 日常 日常 日常关联交易公告 关联交易公告 关联交易公告 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 、 、 、误导性陈 误导性陈 误导性陈 误导性陈 述或者重大遗漏 述或者重大遗漏 述或者重大遗漏 述或者重大遗漏, , , ,并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性、 、 、 、准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任.

. . . 重要内容提示 重要内容提示 重要内容提示 重要内容提示: : : : 交易内容:公司

2011 年7月1日至

2012 年6月30 日期间日常关联交易 预计情况 关联人回避事宜:上述关联交易已经公司六届二十五次董事会批准,关联 董事任书辉、褚玉、刘传柱、袁亚男均已回避表决.

一、关联交易概述 公司与中国华电财务有限公司的控股股东均为中国华电集团公司, 公司在华 电财务公司办理存、贷款业务构成公司与华电集团的关联交易.预计

2011 年7月1日至

2012 年6月30 日期间, 公司在华电财务公司日均存款余额约为

5 亿元, 日均贷款余额约为 25.5 亿元. 公司与华电煤业开展燃料专业管理服务业务,华电煤业负责定期提供煤炭、 运输市场形势信息, 负责对公司使用的中国华电集团公司燃料管理信息系统进行 运行维护及提供技术培训等服务.另外,在煤炭形势紧张的情况下,华电煤业利 用其与矿方的良好合作关系,帮助公司抢占煤炭资源,并利用其资源优势帮助公 司办理跨省调运煤炭, 有效保障公司的煤炭供应, 保证公司发电机组的正常运转. 预计

2011 年7月1日至

2012 年6月30 日,公司向华电煤业集团有限公司支付 燃料专业管理服务费不超过 2,500 万元. 因华电煤业的控股股东为公司的控股股 东――中国华电集团公司, 公司与华电煤业的业务往来构成公司与中国华电集团 公司的关联交易. 公司六届二十五次董事会审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》 ,公 司董事

15 人,参加表决的董事

11 人,上述议案均获赞成票

11 票.关联董事任 书辉、 褚玉、 刘传柱、 袁亚男均已回避表决. 上述交易尚须获得股东大会的批准, 与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权.

二、关联方介绍 中国华电集团公司情况详见

2010 年9月11 日本公司公告. 华电财务公司情况详见

2010 年9月11 日本公司公告. 华电煤业公司情况详见

2010 年4月23 日本公司公告.

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三、关联交易的定价政策 公司在华电财务公司的存款利率, 按照不低于中国人民银行的同期存款利率 执行;

在华电财务公司的贷款利率,按照不高于中国人民银行的同期贷款利率执 行. 向华电煤业公司支付的燃料专业管理服务费按照中国华电集团公司燃料管 理信息系统统计的到厂验收煤量,按1元/吨的标准执行.