PDF《华电能源股份有限公司关联交易公告》

1 证券代码:

600726 900937 证券简称: 华电能源 华电 B 股 公告编号: 临2010-003 华电能源股份有限公司关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 交易内容:本公司出资 12,000 万元参与中国华电集团新能源发展有限公 司(以下简称"华电新能源" )的增资扩股事宜,增资后本公司仍持有华电新能 源12%的股权.公司出资 3,210 万元参与华电煤业集团有限公司(以下简称"华 电煤业" ) 的增资扩股事宜,增资后本公司仍持有华电煤业 3.21%的股权. 关联人回避事宜:上述关联交易已经公司六届十六次董事会批准,关联董 事任书辉、褚玉、刘传柱、袁亚男均已回避表决.

一、关联交易概述 公司已用自有资金向华电新能源出资 8,376 万元,占该公司总股本的 12%. 按照其组建方案和发展规划, 华电新能源的注册资本将随着业务的扩展进一步增 加, 各股东方将按持股比例继续出资, 详见

2009 年1月17 日本公司公告. 目前, 华电新能源拟进行增资扩股,新增资本金

10 亿元,各股东按照股比增资,本次 增资后其注册资本将增至 16.98 亿元.公司拟用自有资金 12,000 万元按原股比 对华电新能源进行增资,增资后公司累计投入资本金 20,376 万元,公司仍持有 华电新能源 12%的股权.因华电新能源增资后的控股股东仍为公司的控股股东― ―中国华电集团公司, 此次公司参与华电新能源的增资扩股构成公司与中国华电 集团公司的关联交易. 公司已用自有资金向华电煤业出资 5,000 万元,占该公司总股本的 3.21%, 详见

2006 年3月25 日本公司公告.目前,华电煤业拟进行增资扩股,新增资本 金10 亿元,各股东按照股比增资,本次增资后其注册资本将增至 25.6 亿元.公 司拟用自有资金 3,210 万元按原股比对华电煤业进行增资, 增资后公司累计投入 资本金 8,210 万元,公司仍持有华电煤业 3.21%的股权.因华电煤业增资后的控 股股东仍为公司的控股股东――中国华电集团公司, 此次公司参与华电煤业的增 资扩股构成公司与中国华电集团公司的关联交易. 公司六届十六次董事会审议通过了 《关于对中国华电集团新能源发展有限公 司进行增资扩股的议案》和《关于对华电煤业集团有限公司进行增资扩股的议 案》 ,公司董事

15 人,参加表决的董事

11 人,上述议案均获赞成票

11 票.关联

2 董事任书辉、褚玉、刘传柱、袁亚男均已回避表决.上述交易尚须获得股东大会 的批准, 与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票 权.

二、关联方介绍 中国华电集团公司是国务院国资委独资公司,法人代表云公民,注册资本

120 亿元,2002 年12 月29 日成立,主要经营业务或管理活动包括:实体投资及 经营管理;

电源的开发、投资、建设、经营和管理;

组织电力(热力)的生产、 销售;

电力工程、电力环保工程的建设与监理;

自营和代理各类商品和技术的进 出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外) ;

承包境外工程和境 内国际招标工程等业务.中国华电集团公司持有本公司 20.71%的股权,为本公 司的第一大股东.