PDF《临时股东大会通告》

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1 ― 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整 性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而 引致的任何损失承担任何责任.

临时股东大会通告兹通告华电国际电力股份有限公司 ( 「本公司」 ) 谨订於二零一四年一月十三日 (星期一) 上午十一时正在 中国北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店举行临时股东大会 ( 「临时股东大会」 ) ,以审议并 酌情以投票表决方式通过本公司下列各项决议案. 普通决议案 1. 以独立普通决议案的方式审议及批准以下有关选举及委任以下人士为本公司第六届董事 ( 「董事」 ) 会(「董事会」 ) 成员之各决议案,各董事任期自临时股东大会结束时起至第六届董事会结束时止;

并授权董事会决定及落实彼等作为董事之酬金 (附注1) : 1.1 李庆奎先生 1.2 苟伟先生 承董事会命 华电国际电力股份有限公司 周连青 董事会秘书 於本通告日期,董事会组成如下: 云公民 (董事长,非执行董事) 、陈飞虎 (非执行董事) 、陈殿禄 (副董事长,非执行董事) 、陈建华 (副 董事长,执行董事) 、王映黎 (非执行董事) 、耿元柱 (执行董事) 、陈斌 (非执行董事) 、褚玉 (非执行董 事) 、王跃生 (独立非执行董事) 、王纪新 (独立非执行董事) 、宁继鸣 (独立非执行董事) 及杨金观 (独 立非执行董事) . 中华人民共和国 ? 北京 二零一三年十一月二十八日 ―

2 ― 附注: 1. 建议选举董事 (1) 累积投票制 根泄挠泄刂贫群捅竟竟菊鲁,选举董事将采用累积投票制.因此,参与投票的本公司股 东(「股东」 ) 所持的本公司每一股份均拥有与候选董事数目 (就临时股东大会而言,即2名) 相同的投 票权,各股东可以将其全部投票投给一名候选人,也可以分散投给多名候选人.各股东投给全部候 选人的表决票数之和 (包括赞成和反对决议案) 不得超过其拥有的总表决票数. (2) 董事之呈辞及建议选举董事 於本临时股东大会通告日期,董事会由12名董事组成:即云公民先生,陈飞虎先生,陈殿禄先生, 陈建华先生,王映黎女士,耿元柱先生,陈斌先生,褚玉先生,王跃生先生,王纪新先生,宁继鸣 先生和杨金观先生;

现任非执行董事云公民先生已向本公司表示其因已届退休年龄,将辞任非执行董事职位,自临时股 东大会结束时起生效.云公民先生已向本公司确认,其与董事会之间并无意见分歧,亦不知晓任何 有关本公司之任何事宜需提请股东注意. 现任非执行董事陈飞虎先生已向本公司表示其因工作变动将辞任非执行董事职位,自临时股东大会 结束时起生效.陈飞虎先生已向本公司确认,其与董事会之间并无意见分歧,亦不知晓任何有关本 公司之任何事宜需提请股东注意. 董事会建议委任李庆奎先生及苟伟先生为本公司第六届董事会成员,其任期自临时股东大会结束时 起至第六届董事会任期届满时止. (3) 董事候选人详情 a. 就董事所知及除以下李庆奎先生简历所披露者外,李庆奎先生於过往三年并无在任何公众上 市公司担任任何其他董事职务,目前亦无在本集团任何其他成员公司中担任任何职务.於本 临时股东大会通告日期前,李庆奎先生并无持有任何其他重要委任或专业资历.此外,李庆奎 先生与本公司的任何其他董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无关连.於本临 时股东大会通告日期,李庆奎先生亦无持有任何按证券及期货条例第XV部的定义所指之本公 司股份权益.待本公司股东於临时股东大会上批准后,董事会将获授权厘定及最终确定李庆 奎先生的薪酬. 除所披露者外,本公司认为概无其他有关委任李庆奎先生为董事的事项须根愀哿辖灰 所有限公司证券上市规则 ( 「香港上市规则」 ) 第13.51(2)条提请股东留意. 李庆奎先生简历 李庆奎先生,中国国籍,生於一九五六年三月,毕业於山东大学,高级工程师,在职研究生. 现任中国华电集团公司董事长、党组书记.李先生曾就职於山东省电力局及其所属山东沾化 发电厂、山东菏泽发电厂;