PDF《临时股东大会通告》

中纪委、监察部驻电力工业部、国家电力公司纪检组;

中国国电集 团公司.李先生在电力管理方面具有30年以上的工作经验. ―

3 ― b. 就董事所知及除以下苟伟先生简历所披露者外,苟伟先生於过往三年并无在任何公众上市公 司担任任何其他董事职务,目前亦无在本集团任何其他成员公司中担任任何职务.於本临时 股东大会通告日期前,苟伟先生并无持有任何其他重要委任或专业资历.此外,苟伟先生与 本公司的任何其他董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无关连.於本临时股 东大会通告日期,苟先生以个人权益持有本公司10,000股A股,约占本公司已发行A股总数约 0.0002%.待本公司股东於临时股东大会上批准后,董事会将获授权厘定及最终确定苟伟先生 的薪酬. 除所披露者外,本公司认为概无其他有关委任苟伟先生为董事的事项须根愀凵鲜泄嬖虻 13.51(2)条提请股东留意. 苟伟先生简历 苟伟先生,中国国籍,生於一九六七年六月,工商管理硕士,高级工程师,毕业於华北电力大 学,现任中国华电集团公司经济运营协调部主任.苟先生曾先后就职於江油电厂、四川广安发 电有限责任公司、华电国际电力股份有限公司、中国华电集团公司湖北分公司、华电湖北发电 有限公司.苟先生在电力生产、经营管理等方面具有24年的工作经验. 2. 出席临时股东大会的资格及暂停办理H股的股份过户登记手续 於二零一三年十二月十三日 (星期五) 营业时间结束时名列本公司股东名册的本公司H股股东 ( 「注册股东」 ) , 於完成必需的登记手续后有权出席临时股东大会.为确定H股股东有权出席临时股东大会,本公司将於二 零一三年十二月十四日 (星期六) 至二零一四年一月十三日 (星期一) (包括首尾两天) 暂停办理H股的股份 过户登记手续. 本公司H股股东如欲有权出席临时股东大会,务请最迟於二零一三年十二月十三日 (星期五) 下午四时三十 分前将有关过户文件连同相关的股份证书送交H股股份过户登记处香港证券登记有限公司,地址为香港皇 后大道东183号合和中心17楼. 3. 参加临时股东大会的登记手续 (1) 拟出席临时股东大会的注册股东,须在二零一三年十二月二十四日 (星期二) 或之前将已填妥及签署 的书面确认回条送达本公司董事会秘书室.请采用 「出席回条」 或其复印件作为书面回覆.除前述要 求外,拟出席临时股东大会的注册股东须在二零一三年十二月二十四日 (星期二) 或之前将其过户文 件副本 (若适用) 及有关股份证书副本送达本公司董事会秘书室. (2) 注册股东可亲自、以邮递或传真方式将必需的登记文件送交本公司.收悉上述文件后,本公司将完 成参加临时股东大会的登记程序,并以邮递或传真方式发出临时股东大会入场证副本或传真副本. 股东或其代理人在参加临时股东大会时,可以用入场证副本交换入场证正本. 4. 代理人 注册股东有权通过填妥 「临时股东大会适用的代理人委任表格」 ( 「代理人委任表格」 ) 或其复印本委任一位 或多位代理人代表其出席临时股东大会及投票.代理人毋须为本公司股东.如委任超过一名代理人,该等 代理人只能以投票方式行使表决权.代理人委任表格必须由注册股东或由其以书面形式正式授权的委托 人签署.如代理人委任表格由注册股东的委托人签署,则授权该委托人委任代理人的授权书或其他授权文 件必须经过公证.如注册股东为一法人,则其代理人委任表格应加盖法人印章或由其董事或正式授权人签署. 经公证的授权书或其他授权文件及填妥的代理人委任表格,必须最迟於临时股东大会或任何续会 (视情况 而定) 指定的举行时间二十四小时前送达香港证券登记有限公司,方为有效. ―