PDF《广东华电建设股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告》

公告编号:2019-008 证券代码:839449 证券简称:华电建设 主办券商:恒泰证券 广东华电建设股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.

会议召开时间:2019 年3月26 日2. 会议召开地点:公司会议室 3. 会议召开方式:现场 4. 发出监事会会议通知的时间和方式:

2019 年3月4日, 书面通知. 5. 会议主持人:监事会主席刘凤玲女士 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 、 《公司章程》和 有关法律、法规的规定.

(二)会议出席情况 会议应出席监事

3 人,出席和授权出席监事

3 人.

二、议案审议情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2019-008

(一)审议通过《关于广东华电建设股份有限公司

2018 年年度报告 及摘要的议案》 1.议案内容: 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会 对公司《广东华电建设股份有限公司

2018 年年度报告》及《广东华 电建设股份有限公司

2018 年年度报告摘要》进行审核,并发表审核 意见如下: (1) 《广东华电建设股份有限公司

2018 年年度报告及年度报告摘 要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度 的各项规定. (2) 《广东华电建设股份有限公司

2018 年年度报告及年度报告摘 要》 的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规 定,该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 所披露的信息真实、 准确、 完整;

大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 对公司财务报告出具的审计报告是实事求是客观公正的, 公允地反映 了公司的财务状况和经营成果. 2.议案表决结果: 同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 公告编号:2019-008 本议案尚需提交股东大会审议.

(二)审议通过《关于广东华电建设股份有限公司

2018 年度监事会 工作报告的议案》 1.议案内容:

2018 年度,公司监事会按照《公司法》 、 《证券法》 、 《公司章 程》及《监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求,本着对公 司全体规定负责的原则,认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极 有效地开展工作.公司全体监事勤勉尽责、忠于职守,对公司依法运 作的情况和公司董事、 高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检 查,维护了公司及全体股东的合法权益. 2.议案表决结果: 同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(三)审议通过《关于广东华电建设股份有限公司

2018 年度财务决 算报告的议案》 1.议案内容: 根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具标准无保留意见的

2018 年度审计报告,确认公司

2018 年财务决算报告. 公告编号:2019-008 2.议案表决结果: 同意

3 票;

反对