PDF《广东华电建设股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告》

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0 票. 3.回避表决情况: 无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(四)审议通过《关于广东华电建设股份有限公司

2019 年度财务预 算报告的议案》 1.议案内容: 公司以大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具标准无保留意见 的2018 年度审计报告为基础, 在充分考虑现实各项基础、 经营能力、 未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下, 本着求实稳健的原则 编制了

2019 年度财务预算报告. 2.议案表决结果: 同意

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0 票. 3.回避表决情况: 无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(五)审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司2019 年审计机构的议案》 1.议案内容: 公告编号:2019-008 根据《公司章程》的规定,为保持公司审计工作的连续性,公司 拟继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度审 计机构. 2.议案表决结果: 同意

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0 票. 3.回避表决情况: 无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(六)审议通过《关于

2018 年度利润分配方案的议案》 1.议案内容: 根据公司年度经营情况,公司

2018 年度不进行利润分配,也不实 施公积金转增股本. 2.议案表决结果: 同意

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0 票. 3.回避表决情况: 无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(七)审议通过《关于预计

2019 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容: 根据公司往年的关联交易情况及今年公司的实际情况,公司预计 公告编号:2019-008

2019 年度全年的日常性关联交易情况如下:

1、根据

2016 年3月15 日,公司与佛山市鸿海市场经营管理有限公 司签订的《租赁合同》 ,公司将支付关联方

2019 年度租金水电物业等 费用,金额不超过 50.00 万元.如有变更双方另协商签署补充协议.

2、根据

2016 年3月15 日,公司与佛山市鸿大创展投资有限公司签 订的《租赁合同》 ,公司将支付关联方

2019 年度租金为 5.00 万元.

3、公司控股股东、实际控制人于冀江及其配偶曾结仪,公司股东兼 总经理黄文基及其配偶苏金爱,公司股东叶文龙及其配偶钟婷婷,为 公司

2019 年新增银行贷款提供不超过 10,000.00 万的连带责任保证 担保.

4、2019 年度,公司拟为佛山市车世界汽车产业园投资有限公司提供 电气安装服务,金额不超过人民币 1,000.00 万元.

5、2019 年度,公司拟向广东广特电气股份有限公司采购产品、关联 租赁及提供电气安装服务,金额不超过人民币 11,000.00 万元.

6、2019 年度,公司拟向西安维能电气有限公司采购产品、及提供电 气安装服务,金额不超过人民币 10,000.00 万元.

7、2019 年度,公司拟向广东维能电气有限公司采购产品、及提供电 气安装服务,金额不超过人民币 10,000.00 万元.

8、2019 年度,公司拟向江苏顺继电气有限公司采购产品、及提供电 气安装服务,金额不超过人民币 10,000.00 万元. 具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统 ( http://www.neeq.com.cn/)披露的《关于预计

2019 年度日常性 公告编号:2019-008 关联交易的公告》 . 2.议案表决结果: 同意