PDF《华电重工股份有限公司 第三届董事会第七次临时会议决议公告》

-

1 - 证券代码:

601226 证券简称: 华电重工 公告编号: 临2018-055 华电重工股份有限公司 第三届董事会第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 公司副董事长霍利因涉嫌严重违法问题被中共黑龙江省纪律 检查委员会、黑龙江省监察委员会立案调查、留置,未能参加会议. 华电重工股份有限公司(以下简称"公司" )第三届董事会第七 次临时会议通知于

2018 年12 月7日以电子邮件方式发出,会议于

2018 年12 月12 日以通讯表决的方式召开.公司董事

9 名,实际参加 表决的董事

8 名. 本次会议的召集召开程序及表决方式符合 《公司法》 与公司《章程》的有关规定,决议内容合法有效.会议以记名方式投 票表决,审议通过以下议案:

一、《关于免去霍利董事职务的议案》 表决情况:同意

8 票;

反对

0 票;

弃权

0 票,通过此议案. 同意将本议案提交公司股东大会审议. 独立董事意见:"本次免去霍利董事职务的程序,符合法律法规 和公司《章程》的相关规定.免去霍利董事职务不会导致公司董事会 成员低于法定人数,不会影响公司董事会的正常运作,不会对公司日 -

2 - 常生产经营造成重大影响.我们同意将《关于免去霍利董事职务的议 案》提交公司股东大会审议. " 具体内容详见公司于

2018 年12 月13 日在《上海证券报》 、 《中 国证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于提请股东大会免去霍利董事职务的 公告》 .

二、《关于聘任韦公勋先生为公司总工程师的议案》 表决情况:同意

8 票;

反对

0 票;

弃权

0 票,通过此议案. 同意聘任韦公勋先生为公司总工程师(韦公勋先生简历请见附 件) .任期自本次会议审议通过之日起生效,至本届董事会届满为止. 独立董事意见: "韦公勋先生具备法律、行政法规、规范性文件 所规定的上市公司相关人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的 工作经验.根据韦公勋先生的个人履历、工作实绩等,未发现有《公 司法》第146 条规定的情况,未发现其被中国证监会确定为市场禁入 者, 未发现其被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理 人员的情况,聘任程序合法、有效,我们同意聘任韦公勋先生为公司 总工程师."

三、《关于成立华电重工股份有限公司广东分公司的议案》 表决情况:同意

8 票;

反对

0 票;

弃权

0 票,通过此议案. 为抢抓广东海上风电市场机遇,拓展海上风电业务和规模,同意 在广东省阳江市成立华电重工股份有限公司广东分公司(暂定名,以 工商注册为准) . -

3 -

四、《关于公司的议案》 表决情况:同意

8 票;

反对

0 票;

弃权

0 票,通过此议案. ? 上网公告附件

(一) 《华电重工股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第 七次临时会议所审议事项的独立意见》

(二) 《华电重工股份有限公司内部审计工作规定》 特此公告. 华电重工股份有限公司董事会 二一八年十二月十二日 ? 报备文件

(一)华电重工股份有限公司第三届董事会第七次临时会议决 议. -