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沈阳金山能源股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会材料汇编

2017 年8月28 日 金山股份

2017 年第一次临时股东大会 会议议题 会议议题 (会议由董事长于学东先生主持)

一、关于修改《公司章程》的议案

二、关于控股子公司非经常性关联交易的议案

三、 关于彰武华电新能源发电有限公司吸收合并彰武华电风 力发电有限公司的议案 金山股份

2017 年第一次临时股东大会 股东大会材料之一 关于修改《公司章程》的议案

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1 关于修改《公司章程》的议案 根据国务院国资委党委下发的 《关于加快推进中央企业党建 工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》 (国资委党委党建 [2017]1 号)有关要求,同时为了加强物资采购和招投标管理和 积极参与辽宁省售电侧改革及时开展购售电业务,公司拟对《沈 阳金山能源股份有限公司章程》 (以下简称" 《章程》 " )部分条款 进行修改如下:

一、原《章程》第十三条内容为"经公司登记机关核准,公 司的经营范围是:火力发电;

供暖、供热;

粉煤灰、金属材料销 售;

小型电厂机、炉、电检修;

循环水综合利用;

技术服务;

水 力发电;

风力发电;

风力发电设备安装及技术服务;

煤炭批发;

石膏批发、 零售;

普通货运、 污水处理、 再生水销售、 污泥处理.

" 现拟修改为: "第十三条 经公司登记机关核准,公司的经营范围是:火 力发电,供暖、供热,粉煤灰、金属材料销售,小型电厂机、炉、 电检修,循环水综合利用,技术服务,水力发电,风力发电,风 力发电设备安装及技术服务,煤炭批发,石膏批发、零售,道路 货物运输,污水处理及再生利用,城市污泥处理及利用;

电力成 套设备及配件、机械电子设备、化工产品(不含危险化学品) 、石 灰石、五金交电、成品油、汽车、计算机软硬件及外辅设备、办 金山股份

2017 年第一次临时股东大会 股东大会材料之一 关于修改《公司章程》的议案

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2 公设备、仪器仪表、汽车配件、劳保用品、文化用品、日用百货 销售,自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经 营或禁止进出口的商品和技术除外) ,经济信息咨询服务,商务 信息咨询服务,互联网信息服务,仓储服务(不含危险化学品) , 再生物质回收与批发;

购售电业务、增量配电业务投资和运营、 供水供汽、合同能源管理、综合节能和用能咨询等服务;

新能源 技术开发、技术咨询、技术转让、电力工程设计、施工,电力设 备上门维修等. "

二、原《章程》第九条后新增一条,内容如下: 第十条 根据《中国共产党章程》规定,公司设立中国共产 党的组织, 党委发挥领导核心和政治核心作用, 把方向、 管大局、 保落实.公司要建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人 员,保障党组织的工作经费.

三、 原 《章程》 第十条顺延为第十一条, 以后各条依次顺延.

四、原《章程》

第四章后新增一章,内容如下:

第五章 党委 第九十六条 公司设立党委 党委设书记

1 名,其他党委成员若干名.经上级党组织研究 同意,董事长、党委书记可由一人担任,并可根据工作需要设立 主抓企业党建工作的专职副书记. 符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事 会、经理层,董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可 金山股份