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2017 年第一次临时股东大会 股东大会材料之一 关于修改《公司章程》的议案

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3 以依照有关规定和程序进入党委.同时,按规定设立纪委. 第九十七条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规 履行职责:

(一)保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行, 落实 党中央、国务院重大战略决策,以及上级党组织有关重要工作部 署.

(二)坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以 及经营管理者依法行使用人权相结合. 党委对董事会或总经理提 名的人选进行酝酿并提出意见建议,或者向董事会、总经理推荐 提名人选;

会同董事会对拟任人选进行考察,集体研究提出意见 建议.

(三)研究讨论公司改革发展稳定、 重大经营管理事项和涉 及职工切身利益的重大问题,并提出意见建议.

(四)承担全面从严治党主体责任.领导公司思想政治工 作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等 群团工作.领导党风廉政建设、支持纪委切实履行监督责任.

五、原《章程》

第五章顺延为

第六章,第九十五条顺延为第 九十八条,以后各章、各条依次顺延.

六、原《章程》第一百一十条后新增一条,内容如下: 第一百一十四条 董事会决定公司重大问题,应事先听取公 司党委的意见.

七、原《章程》第一百一十一条顺延为第一百一十五条,以 金山股份

2017 年第一次临时股东大会 股东大会材料之一 关于修改《公司章程》的议案

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4 后各条依次顺延.

八、原《章程》第一百一十二条内新增一项董事会职权: 推进法治建设;

原(十七)项顺延为(十八)项.

九、原《章程》第一百三十条修改为: 公司设总经理一名,由董事会聘任或解聘. 公司设副总经理若干名,经总经理提名,由董事会聘任或解 聘. 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总法律 顾问及董事会聘任的其他人员为公司高级管理人员. 此议案,请予审议. 沈阳金山能源股份有限公司

2017 年8月28 日 金山股份

2017 年第一次临时股东大会 股东大会材料之二 关于控股子公司非经常性关联交易的议案

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1 关于控股子公司非经常性关联交易的议案 沈阳金山能源股份有限公司(以下简称"公司" )及控股子公 司白音华公司非经常性关联交易如下: 白音华金山发电有限公司与中国华电集团财务有限公司签订 了1亿元的 《借款合同》 , 期限一年, 自2017 年5月27 日至

2018 年5月28 日止.利率为同期贷款利率下浮 5%. 中国华电集团财务有限公司(以下简称"华电财务公司" )是 中国华电集团公司的控股子公司,与公司及下属子公司属于受同 一最终控制方控制的关联关系. 此议案,请予审议. 沈阳金山能源股份有限公司

2017 年8月28 日 金山股份

2017 年第一次临时股东大会 股东大会材料之三 关于彰武华电新能源发电有限公司吸收合并彰武华电风力发电有限公司的议案

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1 关于彰武华电新能源发电有限公司吸收合并 彰武华电风力发电有限公司的议案 为优化组织结构,压缩管理层级,提高管理效率,降低管理 成本,公司拟开展彰武华电新能源发电有限公司(以下简称"彰 武华电新能源公司" ) 吸收合并彰武华电风力发电有限公司 (以下 简称"彰武华电风电公司" )工作,现将具体情况说明如下: