PDF《华电国际电力股份有限公司 关联交易公告》

1 证券代码:

600027 证券简称: 华电国际 公告编号: 2009-003 华电国际电力股份有限公司 关联交易公告 重要内容提示: 交易内容:2009 年1月15 日,华电国际电力股份有限公司(简称 "本公司" ) 、 中国华电集团公司 (简称 "中国华电" ) 、 华电能源股份有限公司 (简称"华电能源" ) 、贵州乌江水电开发有限责任公司(简称"贵州水电" )及中国 华电工程(集团)有限公司(简称"华电工程" )签订《中国华电集团新能源发 展有限公司(简称"华电新能源" )增资协议书》 (简称"协议" ) .

据此,中国华 电、本公司、华电能源、贵州水电及华电工程均同意向华电新能源增资.增资完 成后, 华电新能源的注册资本将由人民币 49,800 万元增加至人民币 69,800 万元, 本公司仍将持有华电新能源 20%的权益. 关联人回避事宜:中国华电为本公司控股股东,持有本公司约 50.60%的权益.另外,华电能源、贵州水电和华电工程均为中国华电的附属子公 司.因此,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,华电能源、贵州水 电和华电工程均为本公司的关联人,本次交易构成关联交易.同时,本次交易已 经本公司五届六次董事会批准, 与该关联交易有利害关系的关联董事已对该项议 案的表决进行了回避.

一、关联交易概述

2009 年1月15,本公司、中国华电、华电能源、贵州水电及华电工程签订 上述协议.据此,中国华电、本公司、华电能源、贵州水电及华电工程均同意向 华电新能源增资.增资完成后,华电新能源的注册资本将由人民币 49,800 万元 增加至人民币 69,800 万元,本公司仍将持有华电新能源 20%的权益. 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

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二、关联方介绍 1. 中国华电:国有独资公司,主要从事电源、煤炭及与电力相关产业的开发、 投资、建设、经营和管理,组织电力(热力)生产和销售业务.截至目前,中国 华电持有本公司已发行总股本的 50.60%的股权,为本公司的第一大股东. 2. 贵州水电:有限责任公司,主要从事中国乌江地区水力发电的发展、建设及 安装工程.中国华电持有其 51%的股权. 3. 华电能源:中外合资股份有限公司,主要从事发电厂的建设、经营及维护, 电力与热力的生产和销售、 电力的技术服务及顾问, 以及电力设备的生产和出售. 中国华电持有其 20.71%的股权. 4. 华电工程:有限责任公司,主要从事承包电力及发电项目、设计、建设 及安装等相关业务,以及提供相关的咨询及监督服务.中国华电持有其 75%的股 权. 截至本次关联交易止,本公司对华电新能源的总投资共计人民币 13,960 万元,未达到截至

2008 年6月30 日止本公司净资产的 5%.

三、关联交易标的基本情况 华电新能源成立于

2007 年9月17 日,为有限责任公司,注册资本为人民币 20,000 万元.主要业务包括开发、投资及建设可再生能源项目,电?生产及销 售,可再生能源的应用技术的开发及咨询. 截至

2008 年6月30 日止, 华电新能源的总资产及资产净值分别约为人民币 2,434,032,030.28 元及人民币 490,136,392.12 元.华电新能源自

2007 年9月17 日成立至

2007 年12 月31 日并没有投入运营,因此华电新能源于