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国电南京自动化股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会资料

2015 年9月9日国电南京自动化股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会资料

1 国电南京自动化股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会 议程主持人:江炳思 现场会议时间:

2015 年9月9日(星期三)下午 14:00;

网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00;

会议地点:国电南自(浦口)高新科技园

1 号报告厅 内容报告人 一 主持人宣布会议开始并报告会议出席情况 二 推选现场投票计票人、监票人 三 会议审议事项

1 《关于调整

2015 年度部分日常关联交易事项预计金额的议案》 经海林

2 《关于向华电融资租赁有限公司申请融资租赁额度暨关联交易的议案》 经海林

3 《关于接受中国华电集团公司将国有资本经营预算资金以委托贷款方 式提供给公司暨关联交易的议案》 经海林

4 《关于公司部分董事变更的议案》 经海林 四 议案审议表决及现场沟通 五 宣布现场投票和网络投票表决结果 六 见证律师宣读本次股东大会法律意见书 七 董事会秘书宣读本次股东大会决议 国电南京自动化股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会资料

2 2015 年第一次临时股东大会文件

1 国电南京自动化股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会 关于调整

2015 年度部分日常关联交易事项预计金额的议案 各位股东及股东授权代表:

一、预计调整

2015 年度日常关联交易的基本情况

(一)预计调整

2015 年度日常关联交易履行的审议程序 经公司独立董事、董事会审计委员会委员事前认可,同意将《关于调整

2015 年度部分日常关联交易事项预计金额的议案》提交于

2015 年8月20 日召开的公司 第六届董事会第二次会议审议.

会议应到董事

12 名,实到董事

8 名,公司董事金泽 华先生因公务原因未能出席本次会议,在审阅了公司提交的全部议案后,书面委托 公司董事张东晓先生代表其本人对本次会议全部议案投赞成票;

公司董事陶云鹏先 生因公务原因未能出席本次会议,在审阅了公司提交的全部议案后,书面委托公司 董事张东晓先生代表其本人对本次会议全部议案投赞成票;

公司董事黄源红先生因 公务原因未能出席本次会议,在审阅了公司提交的全部议案后,书面委托公司董事 刘传柱先生代表其本人对本次会议全部议案投赞成票;

公司董事张言苍先生因公务 原因未能出席本次会议,在审阅了公司提交的全部议案后,书面委托公司董事刘传 柱先生代表其本人对本次会议全部议案投赞成票.在审议与中国华电集团公司及所 属企业关于调整

2015 年度部分日常关联交易事项预计金额时,7 位关联方董事:江 炳思先生、张东晓先生、刘传柱先生、金泽华先生(书面委托张东晓先生表决) 、陶 云鹏先生(书面委托张东晓先生表决) 、黄源红先生(书面委托刘传柱先生表决) 、 张言苍先生(书面委托刘传柱先生表决)回避表决;

非关联方董事:5 位独立董事 张振华先生、冯丽茹女士、李民女士、张建华先生、戚啸艳女士一致同意该项议案, 同意提交公司