PDF《国电南京自动化股份有限公司》

2015 年第一次临时股东大会审议. 届时公司控股股东即关联法人股东 将回避表决. 公司董事会审计委员会委员对此项关联交易发表的意见为:

1、我们同意将公司《关于调整

2015 年度部分日常关联交易事项预计金额的议 案》提交公司第六届董事会第二次会议审议,并同时报告公司第六届监事会第二次 会议. 国电南京自动化股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会资料

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2、 公司与关联方之间的关联交易遵循公允的市场价格与条件, 不会造成对公司 利益的损害.

3、 议案中提及的关联交易对上市公司及全体股东是公平诚实的交易, 不存在损 害中小股东利益的情况,此项交易符合公司及全体股东的利益. 公司独立董事对此项关联交易发表的意见为:

1、 我们同意公司 《关于调整

2015 年度部分日常关联交易事项预计金额的议案》 .

2、 公司与关联方之间的日常关联交易遵循公允的市场价格与条件, 不会造成对 公司利益的损害.

3、公司第六届董事会第二次会议在审议《关于调整

2015 年度部分日常关联交 易事项预计金额的议案》时关联董事回避表决,该项关联交易的表决程序符合《上 海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求.

4、 议案中提及的关联交易对上市公司及全体股东是公平诚实的交易, 不存在损 害中小股东利益的情况,此项交易符合公司及全体股东的利益.

5、同意将本事项提交公司股东大会审议.

(二)2015 年度日常关联交易调整金额 单位:万元 关联交易 类别 按产品或劳 务等进一步 划分 关联人

2015 年度原 预计合 同总金 额2015 年度 原预 计占 同类 业务 比例 (%)

2015 年1-7 月 实际合 同发生 金额 调整金 额2015 年 度调整 后预计 合同总 金额

2015 年 度调整 后占同 类业务 比例 (%) 向关联人 销售电力 自动化产 品、为关 联人提供 信息服务 电力自动化 产品 (含DCS 项目、总承 包、信息服 务等) 中国华 电集团 公司、 及其所 属企业 总计不 超过 90,000 58.75 85,614 增加不 超过 45,000 总计不 超过 135,000 88.12 公司

2015 年初预计的向关联人销售电力自动化产品、为关联人提供信息服务 事项的关联交易金额为总计不超过 90,000 万元,因业务发展的需要,预计

2015 年 上述事项日常关联交易增加金额不超过 45,000 万元,总计不超过 135,000 万元.

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况 公司名称:中国华电集团公司 注册地址:北京市西城区宣武门内大街

2 号 国电南京自动化股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会资料

4 注册资本:2,078,546 万元 企业类型:中国华电集团公司是国资委直接管理的国有独资公司 法定代表人:李庆奎 主营业务:电力生产、热力生产和供应,与电力相关的煤炭等一次能源开发, 相关专业技术服务. 截止

2014 年12 月31 日,中国华电集团公司总资产 7,258 亿元,净资产 1,235 亿元,2014 年实现营业收入 2,101 亿元,净利润 205.80 亿元.

2、关联关系 中国华电集团公司是国资委直接管理的国有独资公司,是本公司实际控制人. 根据《上海证券交易所股票上市规则(2014 年修订) 》10.1.3 条之规定,中国华电 集团公司是公司关联法人. 中国华电集团与国电南自的控制关系和控制链条如下: