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3、关联方履约能力 中国华电集团公司及其所属企业生产经营状况和财务状况良好,能够履行与公 司达成的各项协议,上述公司不存在履约风险.

三、关联交易主要内容和定价政策

1、中国华电集团公司根据其所属企业新建项目、技改项目,以及中国华电集团 公司所属企业承接的工程项目向本公司采购电力自动化产品类产品.定价原则为市 场平均价.产品类项目结算方式为根据购货协议结算货款,总包类项目按照实际供 货量结算货款. 公司将为中国华电集团公司、以及其所属企业提供信息服务,其中包括:建立 100% 国务院国有资产监督管理委员会 中国华电集团公司 国家电力公司南京电力自动化设 备总厂 国电南京自动化股份有限公司 100% 50.26% 国电南京自动化股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会资料

5 电子商务平台、营销系统、电力市场决策系统、运营系统等.定价原则为市场招标 确定项目价格.结算方式为分别与中国华电集团公司、以及其所属企业签定相关合 同或协议,产品类项目结算方式为根据购货协议结算货款,总包类项目按照实际供 货量结算货款.

2、关联交易协议签署情况 本公司将分别与中国华电集团公司、集团所属企业签署电力自动化产品销售合 同、分包/转签工程协议、信息服务合同.定价原则:公司将根据市场价格参与项目 竞标.

四、关联交易目的和对上市公司的影响 本公司向中国华电集团公司及其所属企业提供工程配套的电力自动化类产品, 达到快速推广公司主导产品,扩大公司主导产品在相关领域的辐射力.为保持长期 形成的互惠、互利的合作关系,本公司拟将持续向其提供电力自动化产品类产品. 以上关联交易是在公平、互利的基础上进行的,未损害上市公司和中小股东的 利益,不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利的影响,也不会影 响上市公司的独立性,公司不会因此而对关联方产生依赖. 以上议案提请本次股东大会非关联方股东审议并表决. 国电南京自动化股份有限公司 董事会

2015 年9月9日国电南京自动化股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会资料

6 2015 年第一次临时股东大会文件

2 国电南京自动化股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会 关于向华电融资租赁有限公司申请融资租赁额度暨关联交易 的议案 各位股东及股东授权代表:

一、 关联交易概述 公司及下属控股子公司拟与华电租赁开展融资租赁业务,将公司及下属控股子 公司的部分动产在形式上出售给华电租赁,然后向华电租赁租回使用,并按期向其 支付租金,待租赁期满后,公司按协议规定以一元价格进行回购.融资金额不超过 13.20 亿元,租赁期限不超过

5 年,租赁年利率不高于中国人民银行同期贷款利率 的融资租赁业务,年租赁手续费不高于 1%.公司董事会同意授权经营层在额度内按 照有关规定办理与本次交易事项相关的事宜. 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,上述事项未达到重大资 产重组标准,12 个月内累计计算亦未达到规定所指的重大资产重组标准. 公司与华电租赁的实际控制人均为中国华电集团公司,根据《上海证券交易所 股票上市规则(2014 年修订) 》10.1.3 条之规定,华电租赁是公司关联法人.根据 《上海证券交易所股票上市规则(2014 年修订) 》10.2.5 款之规定及《公司章程》 的有关规定, 本事项尚需提交公司