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1 黑龙江黑化股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会资料

2015 年9月16 日2黑龙江黑化股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间: 现场会议时间:2015 年9月16 日上午

10 时30 分 网络投票时间: 交易系统投票平台的投票时间:

2015 年9月16 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票平台的投票时间:

2015 年9月16 日9:15-15:00

二、会议地点: 现场会议地点: 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街

2 号公 司三楼会议室.

三、参加会议人员:

1、截止

2015 年9月11 日收市后在中国登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会, 并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决(该代理人不必是公司股东),或 在网络投票时间内参加网络投票;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师.

四、会议召集人:黑龙江黑化股份有限公司董事会

五、会议主持人:隋继广董事长

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六、会议议程:

(一) 、主持人宣布会议开始;

(二) 、宣布出席现场会议的股东人数及代表股份数;

(三) 、审议会议议案: 序号 议案名称

1 关于公司进行重大资产出售、发行股份购买资产以及非公开发行股份募集配套资 金符合相关法律、法规规定的议案

2 关于公司本次重大资产出售、发行股份购买资产构成关联交易的议案

3 关于公司重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案 3.1 置出资产及交易对方 3.2 交易价格 3.3 过渡期损益安排 3.4 人员安排 3.5 发行股份的种类、面值、上市地点 3.6 标的资产及其交易价格 3.7 发行对象及发行方式 3.8 发行价格及定价原则 3.9 发行数量 3.10 锁定期安排 3.11 过渡期损益安排 3.12 业绩承诺及补偿安排 3.13 募集配套资金总额及募投项目 3.14 发行股票的种类、面值、上市地点 3.15 发行对象及认购方式 3.16 发行方式及定价依据 3.17 发行数量 3.18 滚存未分配利润安排 3.19 限售期 3.20 本次重大资产重组决议的有效期限

4 关于本次重大资产重组符合 第四条规定的说明

5 关于本次重大资产重组符合规定的议案

6 关于提请股东大会同意郭东泽、郭东圣免于以要约方式增持公司股份的议案

7 关于公司签署附生效条件的、及》的议案

8 关于公司签署附生效条件的及之补充协议的议案

9 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组及非公开发行股份募集配 套资金相关事宜的议案

4 10 关于增加董事会办理本次重大资产重组及非公开发行股份募集配套资金相关授 权事宜的议案

11 关于的议案

12 关于本次重大资产重组相关审计报告、评估报告及盈利预测审核报告的议案

13 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性 以及评估定价的公允性的议案

14 关于以及的议案

(四) 、投票表决及计票;

(五) 、宣布投票结果;

(六) 、见证律师宣布法律意见书;

(七) 、主持人宣布会议结束.

5 议案一: 《关亍公司进行重大资产出售、 发行股份购买资产以及非公开发 行股份募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》 公司拟进行重大资产出售并发行股份购买资产(以下简称 本次 重大资产重组 或 本次重组 ) ,具体包括: (1)公司将全部资产、负债(包括或有负债) 出售予昊华化工总公司 (以下简称 昊华化工 ) ;