PDF《黑龙江北大荒农业股份有限公司》

1、本次相关股东会议暨临时股东大会的股权登记日:2005 年12 月6日

2、本次相关股东会议暨临时股东大会现场会议召开日:2005 年12 月19 日

3、本次相关股东会议暨临时股东大会网络投票时间:2005 年12 月13 日、

14 日、15 日、16 日和

19 日的上午

9 点30 分至

11 点30 分、下午

1 点至

3 点

四、本次股权分置改革及定向回购涉及公司股票停复牌的安排

1、本公司将申请公司股票自

2005 年11 月14 日(T 日)起停牌,最晚于

11 月24 日(T+10 自然日)复牌,此段时期为股东沟通时期;

2、本公司将在

2005 年11 月23 日(T+9 自然日)之前公告非流通股股东与 流通股股东沟通协商的情况、协商确定的股权分置改革及定向回购方案,并申请 公司股票于公告日次一交易日复牌.

3、如果本公司未能在

2005 年11 月23 日(T+9 自然日)之前公告协商确定 的股权分置改革及定向回购方案, 本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议 暨临时股东大会,并申请公司股票于公告日次一交易日复牌.

4、本公司将申请自相关股东会议暨临时股东大会股权登记日的次一交易日 起至股权分置改革规定程序结束之日公司股票停牌.

五、由于本公司股份类别中只有非流通股和流通 A 股,无其他类别的流通 股,因此审议股权分置改革及定向回购方案的 A 股市场相关股东会议即为公司 临时股东大会.

六、查询和沟通渠道 热线

电话:0451-

55195980、55195975 传真:0451-55195993 电子信箱:[email protected] 公司网站:http://www.hacl.cn 上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn 释义 在本说明书中,除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:

5 公司、本公司、北大荒 指 黑龙江北大荒农业股份有限公司 非流通股股东、控股股东、 集团公司 指 黑龙江北大荒农垦集团总公司 北大荒米业 指 黑龙江北大荒米业有限公司 北大荒纸业 指 黑龙江北大荒纸业有限公司 本方案、方案 指 北大荒股权分置改革及定向回购方案,具体内容 见本说明书

四、股权分置改革及定向回购方案 内容 . 定向回购、回购 指 北大荒定向回购控股股东所持部分股份,完成后 本公司将该部分股份依法予以注销的行为. 对价 指 控股股东为使所持股份获得流通权而向流通股股 东安排的对价,即:流通股股东每持有

10 股将获 得2.9 股股份,该等股份来源于控股股东股东持 有的北大荒的股份. 相关股东会议暨临时股东 大会 指 由控股股东书面要求和委托公司董事会召集 A 股 市场相关股东举行的审议股权分置改革及定向回 购方案的会议. 相关股东会议暨临时股东 大会股权登记日 指 本次相关股东会议暨临时股东大会的股权登记 日,于该日收盘后登记在册的本公司全体股东, 将有权参与公司相关股东会议暨临时股东大会 方案实施股权登记日 指 本次相关股东会议暨临时股东大会表决通过方案 后, 于该日收盘后登记在册的本公司流通股股东, 有权获得集团公司安排的对价 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 农业部 指 中华人民共和国农业部 原国家经贸委 指 原国家经济贸易委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所