PDF《黑龙江国中水务股份有限公司》

公司其他高级管理人员

五、主持人:董事长朱勇军先生

六、会议议程:

(一) 主持人宣布出席会议的股东、股东授权代表人数及代表股份数,并 宣布会议开始

(二) 推选监票人和计票人

(三) 审议并讨论以下议案: 议案名称 对应附件

1 关于公司符合非公开发行股票条件的 议案

2 关于本次非公开发行股票方案的议案 (逐项表决) 2.1 发行股票的种类和面值 2.2 发行方式 2.3 发行数量 2.4 发行对象和认购方式 2.5 限售期 2.6 定价基准日和发行价格 2.7 上市地点 2.8 本次非公开发行股票募集资金的用途 2.9 本次非公开发行前公司滚存利润分配 安排 2.10 本次非公开发行决议的有效期

3 关于本次非公开发行股票预案的议案 附件 1:《非公开发行股票预案》

4 关于本次非公开发行股票募集资金使 用的可行性分析报告的议案 附件 2:《非公开发行股票募集资金 使用可行性分析报告》

5 关于公司前次募集资金使用情况专项 附件 3:《前次募集资金使用情况专

2014 年第二次临时股东大会会议资料

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87 报告的议案 项报告》

6 关于签订附条件生效的股份认购协议 的议案 附件 4:《公司与姜照柏先生签订的 附条件生效的股份认购协议》 附件 5:《公司与朱勇军先生签订的 附条件生效的股份认购协议》

7 关于本次非公开发行股票涉及关联交 易的议案

8 关于提请股东大会授权董事会全权办 理公司本次非公开发行股票相关事宜 的议案

(四) 与会股东及股东授权代表对上述议案投票表决

(五) 宣布现场投票表决结果

(六) 见证律师宣读本次股东大会法律意见书

(七) 主持人宣布会议结束

2014 年第二次临时股东大会会议资料

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87 2014 年第二次临时股东大会表决办法

一、 参加本次会议的各位股东及股东代表以记名投票方式对各项议案进行逐项 表决.各位股东及股东代表需要在表决票上签名.

二、 每一表决票分别注明该票所代表的股份数,每股为一票表决权,投票结果 按股份数判定票数.

三、 表决时,在表决票 赞成 、 反对 、 弃权 相应的空格栏里用 √ 表 示股东的选择;

不填作弃权处理. 未使用本次股东大会统一发放的表决票, 或书写规定以外的文字或填写模糊无法辨认的表决票,作弃权处理.

四、 本次会议指派一名监事、推选一至两名股东代表,和见证律师共同负责计 票、监票.

五、 本次会议由北京颐合中鸿律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行 见证并出具法律意见书.

2014 年第二次临时股东大会会议资料 第7页共87 页 议案一:关于公司符合非公开发行股票条件的议案 各位股东及股东代表: 根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称 《公司法》 ) 、 《中华 人民共和国证券法》 (以下简称 《证券法》 )和中国证监会《上市公 司证券发行管理办法》 (以下简称 《管理办法》 ) 、 《上市公司非公开 发行股票实施细则》 (以下简称 《实施细则》 )等有关法律、法规及 规范性文件的规定, 结合黑龙江国中水务股份有限公司 (以下简称 公司 )的实际情况逐项自查,确认公司符合现行有关法律法规中关于 非公开发行股票的规定,符合以下各项非公开发行股票的实质条件: