PDF《新天绿色能源股份有限公司董事会 战略与投资委员会工作细则》

5 第二十六条 战略与投资委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法 律、法规、 《公司章程》 及本工作细则的规定. 第二十七条 出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露相关信息.

第五章 协调与沟通 第二十八条 战略与投资委员会应由主任或其授权的一名委员或支持和联系部门向董事会报告 本委员会的工作情况,或就某一问题进行专题汇报. 第二十九条 战略与投资委员会向董事会提交的书面报告,应由主任本人或其授权的委员签 发,通过董事会秘书提交董事会. 第三十条 在战略与投资委员会休会期间,本公司高级管理人员如有重大或特殊事项,可通过 董事会秘书向本委员会提交书面报告,并可建议战略及投资委员会主任召开会议进行讨论.

第六章 附则 第三十一条 本工作细则未尽事宜或与本工作细则生效后颁布、修改的法律、法规、上市地上 市规则或 《公司章程》 的规定相冲突的,按照法律、法规、上市地上市规则、 《公司章程》 的规定执 行. 第三十二条 除非有特别说明,本工作细则所使用的术语与 《公司章程》 中该等术语的含义相 同. 第三十三条 本委员会的职权围应不时地根泄胤伞⒎ü妗⑸鲜械厣鲜泄嬖蚝 《公司章 程》 的规定作出更新及修改. 第三十四条 公司董事会办公室员工应熟练掌握本工作细则之相关规定. 第三十五条 本文件属於核心商密,公司对此文件行使所有权利,未经书面允许,对其传播、 复印、提取以及内容的引用等都是禁止的.

6 第三十六条 本工作细则解释权归属公司董事会.本工作细则及其修订自公司董事会决议通过 之日起生效.