PDF《安徽恒瑞新能源股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会...》

公告编号:2019-011 证券代码:830807 证券简称:恒瑞能源 主办券商:国元证券 安徽恒瑞新能源股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的说明.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月7日上午

10 时00 分. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 公告编号:2019-011 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年4月29 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的安徽天禾律师事务所见证律师.

(七)会议地点 公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于

2018 年度董事会工作报告的议案》 根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会

2018 年度工作情况.

(二)审议《关于

2018 年度监事会工作报告的议案》 根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会

2018 年度工作情况.

(三)审议《关于

2018 年度财务决算报告的议案》 根据法律、法规和公司章程的规定,将公司

2018 年度财务决算予以汇报.

(四)审议《关于

2019 年度财务预算报告的议案》 根据法律、法规和公司章程的规定,将公司

2019 年度财务预算予以汇报.

(五)审议《关于

2018 年年度报告及摘要的议案》 根据法律、法规和公司章程的规定,结合公司的实际经营状况,董事会对公 司在2018年度的各项工作进行总结汇报, 形成 2018年年度报告及年度报告摘要. 公告编号:2019-011 具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》 .

(六)审议《关于

2018 年度利润分配方案的议案》 鉴于公司目前处于发展阶段,存在较大的资金需求,为维护全体股东的长远 利益,董事会拟定

2018 年度暂不进行利润分配,资本公积亦不进行转增股本. 在适宜时期再由董事会依法决策分红事宜.

(七)审议《关于预计公司

2019 年度日常性关联交易的议案》 该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的 《关 于预计公司

2019 年度日常性关联交易的公告》 (公告编号:2019-012) .

三、会议登记方法

(一)登记方式 (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证(附授权委托书) ;