PDF《宁波杉杉股份有限公司 关于2019年度日常关联交易全年额度...》

1 证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:临2019-018 宁波杉杉股份有限公司 关于2019年度日常关联交易全年额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 2019年度,宁波杉杉股份有限公司(以下简称 公司 )预计在关联方浙 江稠州商业银行股份有限公司(以下简称 稠州银行 )进行资金存储,预计存 款余额不超过60,000.00万元,利息收入不超过300.00万元. 该事宜尚需提交公司股东大会审议. ? 2019年度,公司控股子公司湖南杉杉能源科技股份有限公司(以下简称 杉杉能源 )预计向关联方安徽利维能动力电池有限公司、福建常青新能源科 技有限公司(以下分别简称 安徽利维能 和 福建常青新能源 )出售锂电池 材料等商品,销售发生额预计分别不超过20,000万元和5,000万元. ? 2019年度,公司控股子公司杉杉能源预计与关联方福建常青新能源、杉 杉物产集团有限公司及其下属子公司(以下简称 杉杉物产 )采购锂电池原材 料等商品,采购发生额预计分别不超过10,000万元和40,000万元. ? 对上市公司的影响:公司在稠州银行办理存款业务系在银行业金融机构 开展的正常的资金存储业务, 存款利率按商业原则,比照非关联方同类交易的条 件确定,定价公允,不存在损害公司利益及股东利益的情形;

公司控股子公司杉 杉能源向关联方购销商品系公司锂电池正极材料业务日常生产经营的正常所需, 交易价格以市场公允价格为依据,比照非关联方同类交易价格确定,遵循公开、 公平、公正的原则,不存在损害公司利益及股东利益的情形;

未对关联方形成较 大依赖.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 2019年4月23日召开的宁波杉杉股份有限公司第九届董事会第二十九次会

2 议、 第九届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司2019年度在关联方稠州银 行进行存款业务额度预计的议案》 、 《关于公司控股子公司杉杉能源2019年度向关 联方出售商品额度预计的议案》 、 《关于公司控股子公司杉杉能源2019年度向关联 方采购商品额度预计的议案》 .关联董事庄巍先生、陈光华先生、李凤凤女士、 沈云康先生、 杨峰先生和钱程先生分别对相关议案回避表决,其他非关联董事一 致同意. 其中 《关于公司2019年度在关联方稠州银行进行存款业务额度预计的议 案》尚需提交公司股东大会审议通过. 公司独立董事徐逸星女士、仇斌先生和郭站红先生同意上述日常关联交易预 计并就其出具事前认可声明及独立意见.独立董事认为:本次预计发生的关联交 易系公司日常生产经营活动的正常所需,存款利率、 购销商品价格均按商业原则, 比照非关联方同类交易的条件确定,关联交易定价公允, 符合全体股东和本公司 的利益,对关联方以外的其他股东特别是中小股东无不利影响.本议案的审议程 序符合法律法规的相关要求.

(二)2018 年公司日常关联交易预计及实际发生情况 关联交易类别 关联人

2018 年预计金额

2018 年实际发生金额 公司在关联银 行存款 稠州银行 存款余额不超过 60,000.00 万元 利息收入不超过 600.00 万元 最高存款余额为 49,793.94 万元 利息收入为 215.31 万元 说明:公司于