PDF《宁波杉杉股份有限公司 关于2019年度日常关联交易全年额度...》

2016 年在稠州银行开立了募集资金专项账户,募集资金存储 导致存款余额较大. 公司与本次关联方的其他日常关联交易发生情况请查阅公司

2018 年年度报告财务报告附注

十、关联方及关联交易 部分内容.

(三)本次日常关联交易预计

1、关于公司

2019 年度在关联方稠州银行进行存款业务额度预计的议案;

2019 年度,公司将在稠州银行继续进行资金存储,预计存款余额不超过 60,000.00 万元,利息收入不超过 300.00 万元,存款利率比照非关联方同类交 易价格确定.关联董事庄巍先生回避表决,其他

8 名非关联董事一致同意. 该议案尚需提交股东大会审议.

2、关于公司控股子公司杉杉能源

2019 年度向关联方出售商品额度预计的 议案;

3 (1)2019 年度,公司控股子公司杉杉能源预计向安徽利维能出售锂电池材 料等商品,销售发生额预计不超过 20,000 万元,销售价格比照非关联方同类交 易价格确定. 关联董事庄巍先生和钱程先生回避表决,其他

7 名非关联董事一致 同意. (2)2019 年度,公司控股子公司杉杉能源预计向福建常青新能源出售锂电 池材料等商品, 销售发生额预计不超过 5,000 万元,销售价格比照非关联方同类 交易价格确定.关联董事杨峰先生回避表决,其他

8 名非关联董事一致同意.

3、关于公司控股子公司杉杉能源

2019 年度向关联方采购商品额度预计的 议案. (1)2019 年度,公司控股子公司杉杉能源预计向福建常青新能源采购锂电 池原材料等商品,采购发生额预计不超过 10,000 万元,采购价格比照非关联方 同类交易价格确定. 关联董事杨峰先生回避表决, 其他

8 名非关联董事一致同意. (2)2019 年度,公司控股子公司杉杉能源预计向杉杉物产采购锂电池原材 料等商品,采购发生额预计不超过 40,000 万元,采购价格比照非关联方同类交 易价格确定.关联董事庄巍先生、陈光华先生、李凤凤女士、沈云康先生回避表 决,其他

5 名非关联董事一致同意.

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1、稠州银行 企业名称:浙江稠州商业银行股份有限公司 类型:其他股份有限公司(非上市) 法定代表人:金子军 注册资本:350,000.00 万元人民币 成立日期:1987 年06 月25 日 主要股东:宁波杉杉股份有限公司、浙江东宇物流有限公司等 住所:浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧 经营范围:经营金融业务(范围详见银监局批文) . 最近一个会计年度的主要财务数据:2018 年底稠州银行总资产 2,129.02 亿4元,净资产 166.71 亿元;

2018 年度实现营业收入 49.27 亿元、净利润 15.11 亿元. (经审计的合并报表数据) 关联关系:公司持有稠州银行 7.06%股权.公司董事长兼总经理庄巍先生任 稠州银行董事.

2、安徽利维能 企业名称:安徽利维能动力电池有限公司 类型:其他有限责任公司 法定代表人:孙晓东 注册资本:130,000.00 万元人民币 成立日期:2018 年7月12 日 主要股东:宁波利维能储能系统有限公司(以下简称 宁波利维能 )持有 其76.92%股权、滁州市南谯城乡建设投资发展有限公司持有其 23.08%股权. 住所:滁州市南谯区黄庆湖路与元山路交叉口 经营范围:锂离子电池、动力电池、电池管理系统、充电器、新能源汽车驱 动控制系统的研发、制造、销售、租赁及技术服务;