PDF《安徽朗越能源股份有限公司》

附件 1: 安徽朗越能源股份有限公司 章程(挂牌适用稿) 二一六年二月

1 目录

第一章 总则.

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第二章 经营宗旨和范围.2

第三章 股份.3

第一节 股份发行.3

第二节 股份增减和回购.4

第三节 股份转让.5

第四章 股东和股东大会.6

第一节 股东.6

第二节 股东大会的一般规定.8

第三节 股东大会的召集.10

第四节 股东大会的提案与通知.11

第五节 股东大会的召开.12

第六节 股东大会的表决和决议.15

第五章 董事会.19

第一节 董事.19

第二节 董事会.21

第六章 总经理及其他高级管理人员.26

第七章 监事会.28

第一节 监事.28

第二节 监事会.29

第八章 财务会计制度、利润分配和审计.30

第一节 财务会计制度.30

第二节 利润分配.30

第三节 内部审计.31

第四节 会计师事务所的聘任.31

第九章 通知.31

第十章 信息披露.32 第十一章 投资者关系管理.32 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算.33

第一节 合并、分立、增资和减资.34

第二节 解散和清算.34 第十三章 修改章程.36 第十四章 附则.37

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第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范安徽朗越能源股份 有限公司(以下简称 公司 )的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称 《公司法》 )、《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券 法》 )、 《非上市公众公司监管指引第

3 号――章程必备条款》 (以下简称《章 程必备条款》)和其他有关规定,制订本章程. 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》、《章程必备条款》和其他 有关规定由安徽朗越环境工程有限公司以整体变更的方式发起设立的股份有限 公司. 第三条 公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准, 并在全国 中小企业股份转让系统挂牌. 第四条 公司注册名称:安徽朗越能源股份有限公司 英文:Anhui Longvolt Energy Co.,Ltd 第五条 公司住所:天长市经十一路东侧、纬一路北侧 第六条 公司注册资本为人民币

2500 万元. 第七条 公司为永久存续的股份有限公司. 第八条 董事长为公司的法定代表人. 第九条 公司全部资产分为等额股份, 股东以其认购的股份为限对公司承 担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任. 第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司 与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件, 对公司、 股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件.依据本章程,股东可以起诉 股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起 诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员. 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘 书、财务总监.

第二章 经营宗旨和范围

3 第十二条 公司的经营宗旨: 为股东创价值、 为员工创未来、 为社会做贡献. 打造中国绿色节能、低碳环保新能源行业的龙头企业. 第十三条 公司的经营范围:道路环境照明设计;

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