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2014 年年度股东大会会议资料

2015 年4月2会议议程

一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数

二、推选计票人、监票人

三、宣读议案

1、审议《2014 年度董事会工作报告》 ;

2、审议《2014 年度监事会工作报告》 ;

3、审议《2014 年度独立董事述职报告》 ;

4、审议《2014 年度财务决算报告》 ;

5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 ;

6、审议《关于

2015 年日常关联交易的议案》 ;

7、审议《公司

2014 年度利润分配方案》 ;

8、审议《关于修订公司章程的议案》 ;

9、审议《关于继续为全资子公司提供贷款担保额度的议案》 ;

10、审议《关于修订监事会议事规则的议案》 .

四、股东发言及回答股东提问

五、大会议案现场投票表决

六、表决结果统计

七、宣读会议表决结果

八、律师发表法律意见

九、主持人宣读股东大会决议

十、与会董事签署股东大会决议和会议记录

3 2014 年年度股东大会 会议材料之一

2014 年度董事会工作报告 尊敬的各位股东: 中国经济发展进入新常态,正从高速增长转向中高速增长,经济发展方式正 从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长;

经济结构正从增量扩能为主转 向调整存量、做优增量并存的深度调整;

经济发展动力正从传统增长点转向新的 增长点. 在经济形势复杂多变的

2014 年中,面对既定的做强主业和转型发展工作任 务,公司全体员工在董事会的带领下,群策群力,变革创新,深入细致做好各项 工作,取得了一定成绩.报告期内公司重点项目建设进展顺利,生产经营总体向 好,转型发展得以推进. 现在,我谨代表公司董事会,作本年度工作报告,请审议.

一、2014 年回顾

(一)2014 年公司经营情况

1、2014 年经营情况

2014 年,在国内经济增速有所放缓的大背景下,公司对新的经济形势进行 了深入的研究和分析, 及时调整经营策略, 大力拓展新客户, 积极调整产品结构, 全力加大工艺技术创新,努力提升产品技术附加值,克服了国内商品市场剧烈波 动、劳动力成本上升等诸多不利因素的影响.根据年初制定的经营目标,通过内 部挖潜进一步提高资产使用效率,强化风险意识,稳健经营.报告期内,公司实 现营业总收入 58.92 亿元,比去年同期增长 34.56%,营业总成本 59.15 亿元, 比去年同期增长 32.75%;

实现归属于上市公司股东的净利润 2,613.86 万元,实 现扭亏为盈;

经营活动产生的现金流量净额为 2.61 亿元,比去年同期增长 1476.80%.

2、发展战略和经营计划进展说明 报告期内,铜加工行业仍未能摆脱产能过剩、同质化竞争激烈的局面.公司 在重点建设新项目的同时,采取各种措施创收增效,强化经营管理,加强市场研

4 判,全年实现扭亏为盈.

(二)主要控股公司及参股公司的经营状况及业绩

1、芜湖鑫瑞贸易有限公司 截止报告期末,本公司持有芜湖鑫瑞贸易有限公司97.5%股权,该公司注册 资本6,000万元,截止2014年12月31日,该公司总资产7,431.46万元,净资产 7,209.60万元.2014年度实现营业收入3,771.35万元,实现净利润-0.55万元.

2、芜湖鑫晟电工材料有限责任公司 截止报告期末,本公司持有芜湖鑫晟电工材料有限责任公司100%股权,该公 司注册资本30,000万元.截止2014年12月31日,该公司总资产67,810.17万元, 净资产24,643.40万元,2014年度实现营业收入395,187.86万元,实现净利润 -1,506.15万元.