PDF《安徽鑫科新材料股份有限公司》

3、鑫古河金属(无锡)有限公司 截止报告期末,本公司持有鑫古河金属(无锡)有限公司60%股权,该公司 注册资本625,000万日元.截止2014年12月31日,该公司总资产30,696.22万元, 净资产21,529.86万元,2014年度实现营业收入59,232.91万元,实现净利润 2,348.04万元.

4、芜湖鑫源物资回收有限责任公司 截止报告期末,公司持有鑫源物回100%股权,该公司注册资本3,000万元. 截止2014年12月31日,该公司总资产364.75万元,净资产347.85万元,2014年度 实现营业收入75.22万元,实现净利润49.38万元.

5、安徽科汇铜合金材料加工工程有限公司 截止报告期末, 本公司持有安徽科汇铜合金材料加工工程有限公司50%股权, 该公司注册资本300万元,截止2014年12月31日,该公司总资产275.87万元,净 资产275.27万元,2014年度实现营业收入14.56万元,实现净利润0.59万元.

6、安徽繁昌建信村镇银行有限责任公司 截止报告期末,本公司持有安徽繁昌建信村镇银行有限责任公司9%股权,该 公司注册资本10, 000万元, 截止2014年12月31日, 该公司总资产49,941.12万元, 净资产13,652.19万元.2014年度实现营业收入2,332.81万元,实现净利润

5 1,050.82万元.

(三)董事会工作情况回顾

1、董事会情况 报告期内,面对复杂多变的市场环境,我们充分发挥董事会在重大决策、风 险管控和规范运作等方面的核心作用,严格履行决策程序,确保公司各项经营工 作在规范健康的环境中高效运行.年度内我们共组织了

8 次董事会,对公司重大 事项进行了审议,公司董事均勤勉尽责,认真履职,没有无故缺席情形,因特殊 原因无法亲自出席会议的董事均按程序委托其他董事代为出席并表决. 公司董事本着对公司经营、发展高度负责的务实态度,忠实履行职责.独立 董事充分发挥自身优势和专业特长,以严谨的工作作风积极参与董事会、专门委 员会及股东大会会议,会前认真审阅各项资料,深入沟通了解情况,提出中肯建 议,对重要事项审慎发表独立意见.为提高董事会决策的科学性、保护中小股东 合法权益、促进公司持续健康发展起到了应有的作用.各专门委员会充分发挥各 自专业优势,针对公司战略发展、财务管理、内部控制、风险管控等重要决策事 项进行事先调研和风险判断,提出专业意见,并提交董事会讨论决策,为发挥董 事会的核心决策作用提供了有力支撑.

2、董事会执行股东大会决议情况

2014 年共召开了

4 次股东大会,公司董事会认真履行职责,忠实执行历次 股东大会决议.

(四)信息披露 公司严格按照《上交所股票上市规则》的规定,真实、准确、完整、及时地 披露公司有关信息,确保所有股东有平等获得信息的机会.本年度共披露临时公 告97 次,定期报告

4 次,符合中国证监会和上交所的信息披露要求.

(五)利润分配及资本公积金转增股本

1、公司分别召开六届三次董事会和

2013 年年度股东大会审议通过了

2013 年度利润分配方案.因公司

2013 年受新建项目、原材料价格下跌等因素影响出

6 现亏损,同意公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本

2、公司分别召开六届七次董事会和2014年第二次临时股东大会审议通过了 2014年中期分红方案,同意公司以资本公积金向全体股东每10股转增15股,转增 后公司总股本增加至156,375万股. 2014年9月29日公司发布资本公积金转增股本 实施公告,2014年10月13日转增股本实施完毕并上市流通.