PDF《安徽鑫科新材料股份有限公司》

(六)投资者关系管理 报告期内,我们主动倾听中小股东的意见及建议,耐心解答投资者关心关注 的问题;

采用现场会议和网络投票相结合的方式为社会公众股东参与公司决策提 供便利条件.

(七)对外投资和定向增发

1、完成天津力神的股权收购 天津力神电池股份有限公司(以下简称 天津力神 )是一家拥有自主知识 产权核心技术的股份制高科技企业,专注于锂离子蓄电池的技术研发、生产和经 营. 该企业是国内规模最大的锂电池生产商, 市场份额稳居中国第

一、 全球前五, 现具有

5 亿Ah 锂离子电池的年生产能力.截至

2014 年12 月31 日,天津力神 总资产 634,395.37 万元,净资产 354,268.26 万元,2014 年度实现营业总收入 248,465.18 万元,营业利润-24,742.23 万元,净利润-8,031.68 万元.

2014 年3月4日,公司六届二次董事会审议通过了《关于收购天津力神股 份有限公司部分股权的议案》 同意公司出资 1.2 亿元收购广州唐寥商务服务有限 公司持有的天津力神 2,000 万股股权(占天津力神总股本的 1.60%).

2、非公开发行股份,进军影视文化产业 报告期内,公司拟通过收购西安梦舟影视文化传播有限责任公司(以下简称 西安梦舟 )100%股权进军影视文化产业. 从2014 年4月28 日公司以正在筹划对外投资为由申请停牌,至2014 年8月末,经过

4 个月的紧张筹备,公司正式向中国证监会报送了非公开发行申请材 料,经审核认定材料完备并被正式受理.

2015 年2月13 日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开

7 发行 A 股股票申请进行了审核.根据审核结果,公司本次非公开发行股票的申请 获得审核通过. 截止日前,公司此次非公开发行的发行工作尚未完成.

二、2015 年工作思路

(一)对公司未来发展的讨论和分析

1、公司所处行业为铜加工行业.受世界经济整体长期低迷、国内经济增速 放缓的影响,国内外市场对铜材的需求增长放缓;

加之目前国内铜加工企业主要 集中于中低端领域,整体盈利能力偏弱.虽然从长远来看,在国内庞大市场需求 和经济持续增长的背景下,随着国内铜加工业在整体产业结构、产品层级和技术 装备等方面的不断优化,作为基础工业的国内铜加工行业仍具有较好的发展前 景.但是面对现时复杂严峻的宏观经济和行业形势,公司必须努力克服各种短期 不利因素,积极应对市场变化,促进主营业务发展,持续进行产品结构调整和转 型升级,力求不断提升自身在铜加工行业的市场竞争力和整体盈利能力.

2013 年9月公司通过非公开方式募集资金实施 年产 40kt 高精度电子铜带 项目 以推动公司铜加工业务的持续发展.受宏观经济和行业整体发展状况的影 响, 作为公司核心业务的铜基材料加工难以在短期内支撑经营业绩的复苏和有效 增长.因此,公司在继续做大做强原有主业的同时,密切关注外部经济环境的走 向,积极寻找在其他战略性产业的发展机会,优化公司产业结构,形成具有互补 性的业务组合,增强公司持续盈利能力,通过多元化发展改善公司经营业绩,保 护中小投资者的利益. 并购是调整优化产业结构、提高发展质量的重要手段,可使企业直接快速地 获得在目标产业所必须的一整套优势资源.因此,并购逐渐成为企业扩张、产业 升级和转型、跨行业发展的有效途径. 公司通过对国内外经济发展趋势、国家产业政策导向、行业发展现状及前景 等方面的论证分析后选择进入锂电池行业和影视文化行业, 实现公司业务的适度 多元化,提高公司的抗风险能力.