PDF《吉林紫鑫药业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告》

证券代码:002118 证券简称:紫鑫药业 公告编号:2013-023 吉林紫鑫药业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏.

吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称 公司 )第五届董事会第一次会议于 2013年5月28日上午以现场审议方式召开,会议通知于2013年5月21日以电话、电子 邮件等方式发出,符合《公司法》及《公司章程》的规定.会议应出席董事7名,实 际出席董事7名.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定.本次 会议的召开程序、表决结果均合法有效. 会议在本公司会议室召开,经与会董事认真审议,通过了如下议案:

一、审议通过了《关于选举曹恩辉先生担任第五届董事会董事长的议案》 审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权 选举曹恩辉先生为公司第五届董事会董事长,其任期自本次会议通过之日起, 至公司第五届董事会任期届满时止.

二、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任总经理的议案》 审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权 经公司董事会提名委员会提名,聘任郭春林先生为公司总经理,其任期自本次 会议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止. 公司独立董事发表了独立意见.

三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权 经公司董事会提名委员会提名,聘任钟云香女士、韩明先生、徐吉峰先生出任 公司副总经理,其任期自本次会议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止. 公司独立董事发表了独立意见.

四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权 经公司董事会提名委员会提名,聘任钟云香女士出任公司董事会秘书,其任期 自本次会议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止. 公司独立董事发表了独立意见.

五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权 经公司董事会提名委员会提名,聘任徐吉峰先生出任公司财务总监,其任期自 本次会议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止. 公司独立董事发表了独立意见.

六、审议通过了《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》 审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权 经公司董事会提名委员会提名,聘任梁世昌先生出任公司审计监察部负责人, 其任期自本次会议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止. 公司独立董事发表了独立意见. 梁世昌先生因工作变动,辞去公司证券事务代表一职.公司董事会将尽快聘任 符合任职资格的相关人员担任证券事务代表.在此期间,将由董事会秘书负责证券 事务代表相关工作.

七、审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会的议案》 审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权 选举董事会各专门委员会委员如下,任期与本届董事会相同: 审计委员会:曹恩辉、李飞、王旭、傅穹,其中王旭为召集人 薪酬与考核委员会:郭春林、王旭、傅穹,其中傅穹为召集人 提名委员会:曹恩辉、李飞、王旭,其中李飞为召集人 战略与投资委员会:曹恩辉、郭春林、傅穹、祖春香、殷金龙,其中曹恩辉为 召集人