PDF《中国枫叶教育集团有限公司》

5 ― 董事会函件董事谨此声明,彼等无即时计划根⑿惺谌ǚ⑿腥魏涡鹿煞. 5. 股东周年大会及代表委任安排 股东周年大会通告载於本通函第17至20页. 根鲜泄嬖蚣氨竟镜淖橹鲁滔冈,股东於股东大会所作的任何表决必须以投票 表决方式进行,惟根鲜泄嬖,大会主席可秉持真诚原则容许以举手投票方式仅就有关 程序或行政事宜的决议案作出投票.本公司将於股东周年大会后按照上市规则的指定方式 刊发投票结果公告. 本通函随附股东周年大会适用的代表委任表格,有关代表委任表格亦刊载於联交所网 站(http://www.hkexnews.hk)及本公司网站(http://www.mapleleaf.cn).代表委任表格必须按照其 上所印列之指示填妥及签署,连同已签署的授权书或其他授权文件 (如有) 或授权书或授权 文件的核证副本,尽快交回本公司的香港证券登记处卓佳证券登记有限公司,地址为香港 皇后大道东183号合和中心22楼,惟无论如何须於股东周年大会或其任何续会指定举行时间 48小时前交回,方为有效. 阁下填妥及交回代表委任表格后,仍可依愿亲身出席股东周 年大会并於会上投票. 6. 推荐建议 董事认为,建议重选退任董事及更新购回股份授权及发行授权乃符合本公司及股东的 最佳利益.因此,董事建议股东投票赞成将於股东周年大会上提呈的相关决议案. 此致 列位股东 台照 中国枫叶教育集团有限公司 * 主席兼执行董事 任书良 谨启 2014年12月31日*仅供识别 ―

6 ― 附录一拟於股东周年大会重选之退任董事详情以下为将於股东周年大会上退任,并符合资格且愿意膺选连任的董事详情. (1) 任书良先生 任书良先生 ( 「任先生」 ) ,60岁,为控股股东及创办人.任先生分别於2014年6月及11月 获委任为执行董事及本公司提名及企业管治委员会主席.任先生主要负责本集团整体业务 及策略,包括推行双文凭学校模式.彼自2007年起出任本公司董事会主席及首席执行官, 自2014年3月起出任联席首席执行官 ( 「联席首席执行官」 ) ,自1995年起亦出任大连枫叶国 际学校总裁,自2003年起出任大连枫叶教育集团有限公司主席,自1992年起出任Maple Leaf Educational Systems Limited董事,自2007年起出任特高投资有限公司董事,自2009年起出任 香港枫叶教育集团有限公司董事,自2011年起出任大连北鹏教育软件开发有限公司董事. 其贡献带领我们成为中国领先的国际学校服务供应商之一. 任先生於教育界积逾19年经验.於2004年,彼获搜狐网选为中国私立教育业界最具影 响力的人物之一;

於2005年,彼获中国国务院海外中国事务办公室颁授华侨华人专业人士 杰出创业奖;

於2011年,彼获多家媒体组织及行业协会誉为 「时代十大新闻人物」 之一;

於2013年,彼荣膺加拿大总督David Johnston先生颁授的总督国事奖章,以表扬任先生对国际 教育的贡献;

并於2014年10月获........