PDF《山西省国新能源股份有限公司》

证券代码:600617 证券简称:国新能源 公告编号:2015-023

900913 国新 B 股 山西省国新能源股份有限公司 关于

2014 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、 股东大会有关情况 1. 股东大会类型和届次:

2014 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期:2015 年3月30 日3. 股权登记日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日 A股600617 国新能源 2015/3/19 - B股900913 国新 B 股2015/3/24 2015/3/19

二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人:山西省国新能源发展集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于

2015 年3月10 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有 34.04%股份的股东山西省国新能源发展集团有限公司, 在2015 年3月13 日提出 临时提案并书面提交股东大会召集人.股东大会召集人按照《上市公司股东大会 规则》有关规定,现予以公告. 3. 临时提案的具体内容 议案:关于拟推荐丁宝山先生为公司独立董事候选人的议案. 鉴于独立董事朱少平先生已于近日提出辞职, 导致公司独立董事人数少于董 事人数的 1/3.作为公司控股股东,现提名丁宝山先生为公司独立董事候选人. 目前, 该议案已经公司于

2015 年3月20 日召开的第七届董事会第二十次会议审 议通过.现将该议案列入

2015 年3月30 日召开的

2014 年年度股东大会.相关 议案主要内容如下: 公司董事会于

2015 年3月6日收到独立董事朱少平先生的《辞职报告》 ,提 请辞去本公司独立董事及董事会专门委员会相关职务.因朱少平先生辞职后,公 司独立董事人数不足董事会人数的三分之一,根据《中华人民共和国公司法》 、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、 《公司章程》等有关规定,公 司需选举一名新的独立董事. 经公司控股股东提议,经公司第七届董事会第二十次会议审议通过,提名丁 宝山先生为公司第七届董事会独立董事候选人. 公司董事会提名委员会已对该候 选人进行了任职资格审核并征求了本人意见. 新任独立董事任期至第七届董事会 任期届满为止. 丁宝山先生简历如下: 丁宝山,男,52 岁,经济学博士,高级经济师,现任比优集团董事局主席.

2004 年6月至今,任青海华鼎实业股份有限公司独立董事;

2007 年11 月至今, 任北京盛世华轩投资有限公司总经理. 丁宝山先生拥有上海证券交易所颁发的独 立董事资格证书,目前未持有公司股份,与公司控股股东山西省国新能源发展集 团有限公司不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒.

三、 除了上述增加临时提案外,于2015 年3月10 日公告的原股东大会通知 事项不变.

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况.

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间:2015 年3月30 日14 点00 分 召开地点:山西省太原市高新开发区中心街

6 号,山西天然气有限公司五层会议 室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2015 年3月30 日至2015 年3月30 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;