PDF《山西省国新能源股份有限公司》

通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

(三) 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变.

(四) 股东大会议案和投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 B 股股东 非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》的议案;

√ √

2 关于制定《公司未来三年股东回报规划》的议案;

√ √ 3.00 关于调整公司

2014 年度日常关联交易的议案;

√ √ 3.01 关于

2014 年度与临汾市城燃天然气有限公司发生 日常关联交易的议案;

√ √ 3.02 关于

2014 年度与山西三晋新能源发展有限公司发 生日常关联交易的议案;

√ √ 3.03 关于

2014 年度与山西压缩天然气集团晋东有限公 司发生日常关联交易的议案;

√ √ 3.04 关于

2014 年度与山西沁水国新煤层气综合利用有 限公司发生日常关联交易的议案;

√ √ 3.05 关于

2014 年度与山西国新正泰新能源有限公司发 生日常关联交易的议案;

√ √ 3.06 关于

2014 年度与山西远东实业有限公司发生日常 关联交易的议案;

√ √

4 关于修订公司《对外投资管理办法》的议案;

√ √

5 关于

2014 年度董事会工作报告的议案;

√ √

6 关于

2014 年度监事会工作报告的议案;

√ √

7 关于

2014 年年度报告全文及摘要的议案;

√ √

8 关于

2014 年度财务决算报告的议案;

√ √

9 关于公司独立董事

2014 年度述职报告的议案;

√ √

10 关于公司

2014 年度利润分配及资本公积金转增股 本的议案;

√ √

11 关于利润承诺实现情况的专项审核报告的议案;

√ √

12 关于续聘立信会计师事务所为公司

2015 年度审计 机构的议案;

√ √ 13.00 关于公司

2015 年度日常关联交易预计的议案;

√ √ 13.01 关于

2015 年度与朔州京朔天然气管道有限公司发 生的关联交易计划的议案;

√ √ 13.02 关于

2015 年度与临汾市城燃天然气有限公司发生 的关联交易计划的议案;

√ √ 13.03 关于

2015 年度与山西中油压缩天然气有限公司发 生的关联交易计划的议案;

√ √ 13.04 关于

2015 年度与山西原平国新压缩天然气有限公 司发生的关联交易计划的议案;

√ √ 13.05 关于

2015 年度与山西三晋新能源发展有限公司发 生的关联交易计划的议案;

√ √ 13.06 关于

2015 年度与太原燃气集团有限公司发生的关 联交易计划的议案;

√ √ 13.07 关于

2015 年度与阳泉华润燃气有限公司发生关联 交易计划的议案;

√ √ 13.08 关于

2015 年度与山西国际电力天然气有限公司发 生关联交易计划的议案;

√ √ 13.09 关于

2015 年度与大同华润燃气有限公司发生关联 交易计划的议案;

√ √ 13.10 关于

2015 年度与霍州华润燃气有限公司发生关联 交易计划的议案;

√ √ 13.11 关于

2015 年度与平遥远东燃气有限公司发生的关 联交易计划的议案;

√ √ 13.12 关于

2015 年度与山西中发煤炭运销有限公司发生 的关联交易计划的议案;

√ √ 13.13 关于

2015 年度与山西国新正泰新能源有限公司发 生的关联交易计划的议案;

√ √ 13.14 关于

2015 年度与孝义市天然气有限公司发生的关 联交易计划的议案;

√ √ 13.15 关于