PDF《碧桂园控股有限公司》

2 ― 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「组织章程大纲」 指於2006年11月10日采纳并经不时修订的本公司组织章程大 纲 「新订组织章程细则」 指 载列於本通函附录三的本公司新订组织章程细则,建议予 以采纳,於通过相关特别决议案及股东周年大会结束后立 即生效 「中国」 指 中华人民共和国,为本通函之目的,不包括香港、中国澳 门特别行政区及台湾 「人民币」 指 人民币,中国法定货币 「股份」 指 本公司已发行股本每股面值0.10港元的普通股份 (或本公 司不时因拆细、合并、重新分类或重组股本而出现之其他 面值之普通股份) 「股份回购授权」 指 授予董事的一般及无条件授权,以行使本公司回购不超过 於有关决议案通过当日本公司已发行股份总数10%之股份 的权力 「股份过户登记处」 指 本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司, 地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼 「股东」 指 股份持有人 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「收购守则」 指 公司收购、合并及股份回购守则 「%」 指 百分比 倘中英文版本出现歧义,概以英文版为准. ―

3 ― COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY LIMITED 碧桂园控股有限公司(於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:2007) 於本通函日期,董事如下: 执行董事: 杨国强先生 (主席) 杨惠妍女士 (副主席) 莫 斌先生 (总裁) 杨子莹女士 杨志成先生 宋 军先生 梁国坤先生 苏柏垣先生 非执行董事: 陈 先生 独立非执行董事: 黎 明先生 石礼谦先生 唐蠖跋壬 黄洪燕先生 杨国安先生 注册办事处: Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box

2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 中国主要营业地址: 中国广东省 佛山市顺德区 北蛘 碧桂园大道1号 碧桂园中心 邮编:528312 香港主要营业地址: 香港 中环 都爹利街11号 律敦治中心帝纳大厦 17楼1702室 敬启者: 建议发行股份及回购股份之一般授权、重选董事、建议采纳新订组织章程细则及股东周年大会通告―4―1. 绪言 本通函旨在向股东提供有关於股东周年大会上提呈有关 (其中包括) 建议(i)授出及扩大 发行授权;

(ii)授出股份回购授权;

(iii)根橹鲁滔冈蛑匮⊥巳味;

及(iv)建议采纳新 订组织章程细则.此等决议案将於股东周年大会上提呈并载於本通函的股东周年大会通告 中. 2. 发行股份的一般授权 本公司於2017年5月18日举行的股东周年大会上通过一项普通决议案授予董事一般授权 以发行股份,并透过加入根2017年5月18日授予董事回购股份之一般授权所回购股份之 数量,扩大该发行股份之一般授权. 上述一般授权将於股东周年大会结束时失效.因此,将於股东周年大会上提呈股东周 年大会通告之第5项普通决议案,以授予董事发行授权以发行最多占於普通决议案通过当日 已发行股份总数20%之股份 (即根詈笫导士尚腥掌诒竟疽逊⑿泄杀21,739,888,782股计 算及假设该已发行股本於股东周年大会通告之第5项普通决议案通过当日维持不变,不超过 4,347,977,756股股份) ,确保董事可灵活及酌情发行任何股份. 此外,将提呈股东周年大会通告之第7项普通决议案,藉此透过加入股份回购授权项下 回购的股份数目以扩大发行授权. 3. 回购股份的一般授权 本公司於2017年5月18日举行的股东周年大会上通过一项普通决议案授予董事一般授 权,藉以回购股份. 上述一般授权将於股东周年大会结束时失效.因此,将於股东周年大会上提呈股东周 年大会通告之第6项普通决议案,以向董事授出股份回购授权以回购不超过普通决议案通过 当日已发行股份总数10%之股份 (即根詈笫导士尚腥掌诒竟疽逊⑿泄杀21,739,888,782 股计算及假设该已发行股本於股东周年大会通告之第6项普通决议案通过当日维持不变,不 超过2,173,988,878股股份) . 根鲜泄嬖,为股东提供全部合理必须之资料,以助其在知情之情况下决定是否对 有关批准股份回购授权的决议投赞成或反对票的说明函件,载列於本通函附录一上. 4. 重选退任董事 董事会目前由14名董事组成,其中杨国强先生、杨惠妍女士、莫斌先生、杨子莹女士、 杨志成先生、宋军先生、梁国坤先生及苏柏垣先生为执行董事;