PDF《碧桂园控股有限公司》

陈先生为非执行董事;

而黎明先生、石礼谦先生、唐蠖跋壬⒒坪檠嘞壬把罟蚕壬蛭懒⒎侵葱卸. ―

5 ― 根橹鲁滔冈虻87条,杨国强先生、杨子莹女士、杨志成先生、唐蠖跋壬盎坪檠嘞壬豆啥苣甏蠡嵘下种蹈嫱,而彼等均符合资格并愿意於股东周年大会上膺 选连任. 为符合上市规则附录十四所载之企业管治守则及企业管治报告的守则条文第A.4.3条, 唐蠖跋壬鋈味懒⒎侵葱卸鲁9年,而其重选将以独立决议案形式由股东审阅通过. 唐蠖跋壬员竟镜囊滴裼瞬t解透彻,多年来一直以独立非执行董事的身份向本公司 表达客观见解和给予独立指导.董事会认为唐蠖跋壬仙鲜泄嬖虻3.13条所载有关独 立性的要求.董事会亦认为其参选连任董事符合本公司及股东整体之最佳利益. 须於股东周年大会上予以重选的董事履历详情载於本通函附录二. 5. 建议采纳新订组织章程细则 兹提述本公司日期为2018年3月20日的公告.为(i)使组织章程细则符合上市规则及公司 条例的相关规定,及(ii)作出某些其他有关内部管理的修订,鉴於建议修改的数目,董事会建 议透过特别决议案寻求股东批准以透过采纳新订组织章程细则的方式修订组织章程细则, 於通过相关特别决议案后股东周年大会结束之后立即生效.采纳新订组织章程细则所带来 的重大变动概要载列於下文: (i) 反映上市规则目前的规定及条文,包括但不限於: (a) 删除 「联系人」 的释义并插入 「紧密联系人」 的释义,并对相关条文作出相应的 修改 (包括规定董事不可对批准其或其任何紧密联系人於其中有重大利益的合 约或安排或其他提案的任何董事会决议案投票 (亦不计入法定人数) 的条文) ;

(b) 阐明除非上市规则或公司法另行许可,否则本公司股东周年大会必须透过发 出不少於二十一(21)个完整日及不少於二十(20)个完整营业日的通知召开,而 所有其他股东大会 (包括股东特别大会) 必须透过发出不少於十四(14)个完整日 及不少於十(10)个完整营业日的通知召开;

(c) 规定除大会主席可以真诚容许纯粹有关程序或行政事宜的决议案以举手方式 表决,以及对有关决议案容许举手表决时可要求投票表决的人士作出修订以 外,付诸股东大会表决的决议案须透过投票表决的方式决定;

及―6―(d) 删除有关董事或其联系人仅作为高级职员或行政人员或股东而於其中拥有权 益或董事及其任何联系人合共并无实益拥有有关公司 (或藉以获得其权益或其 任何联系人的权益的任何第三方公司) 百分之五(5)或以上已发行股份或任何类 别股份的投票权的任何其他公司的任何合约或安排的例外情况,禁止董事对 任何董事会决议案投票的权利;

(ii) 插入 「电子签署」 的释义,并规定就本公司的股份或债权证或其他证券的任何证书 而言,在适用的法律及上市规则的规限下,董事会可藉决议案决定加盖本公司公 章的副署或其中任何一项亦可透过电子签署进行署名;

(iii) 插入 「主要股东」 的释义,并规定为考虑本公司主要股东或董事於其中有重大利益 冲突的任何事项或业务,不可通过书面董事会决议案以代替董事会会议;

(iv) 规定开曼群岛电子交易法 (2003年) 第8条在其规定义务或规定围内不适用於新订 组织章程细则,惟新订组织章程细则所载者除外;