PDF《海南航空控股股份有限公司》

3 首航投资控股(天津)有限公司 100,000 25.00

4 天津航空有限责任公司 235,000.00 58.75

5 海航集团西南总部有限公司 50,000.00 12.50 合计 400,000 100.00

7、主要财务数据: 截至

2016 年12 月31 日,黔海文化经审计总资产为 385,005.81 万元人民币,净 资产为 385,005.79 万元人民币;

2016 年经审计营业收入

0 万元人民币,净利润 5.79 万元人民币. 截至

2017 年5月31 日,黔海文化经审计总资产为 385,005.81 万元人民币,净资 产为 385,005.79 万元人民币;

2017 年1-5 月经审计营业收入

0 万元人民币,净利润

0 万元人民币.

四、关联交易的主要内容和定价政策

1、出资额转让: (1)转让方:天航控股有限责任公司 (2)受让方:天津航空有限责任公司 (3)交易标的:深圳黔海文化旅游基金(有限合伙)235,000.00 万元出资份额

2、受让金额及定价政策: 根据同致信德(北京)资产评估有限公司出具的《天航控股有限责任公司拟资产 转让所涉及的可供出售金融资产评估项目资产评估报告书》 【同致信德评报字(2017) 第A0178 号】 ,截至

2017 年5月31 日,拟受让的天航控股持有黔海文化基金份 额为 235,000.00 万元,评估值为 242,797.30 万元,评估增值 3.32%,折合每单位投 资份额 1.0332 元人民币.参考上述评估值,经股东各方协商,天津航空以每份额 1.0332 元人民币的价格受让黔海文化基金份额,受让总价为 242,797.30 万元.本次 交易定价公允、合理.

五、关联交易对上市公司的影响 黔海文化基金投资持有欧洲、 北美等多家酒店权益, 天津航空受让黔海文化 58.75% 临时公告

4 基金份额,提高公司国际航空运输保障能力,提升国际航线服务品质,并有助于提高 辅业盈利能力,将打造多元化经营模式,提升公司应对航空主业经营风险的能力.

六、独立董事意见 黔海文化基金投资持有欧洲、 北美等多家酒店权益, 天津航空受让黔海文化 58.75% 基金份额,将提升公司应对航空主业经营风险的能力,对公司产生积极影响.在定价 依据上,以第三方提供的评估报告为准,定价公允、合理.公司董事会审议此次交易 时,关联董事已回避表决,表决程序合法有效,不存在损害上市公司及全体股东利益 的情形.

七、备查文件

1、公司第八届董事会第九次会议决议;

2、经独立董事签字确认的独立董事事前认可意见;

3、经独立董事签字确认的独立董事意见;

4、黔海文化资产评估报告;

5、黔海文化审计报告;

6、黔海文化基金份额转让协议. 海南航空控股股份有限公司 董事会 二一七年八月二十六日