PDF《（ 在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）》

1 HISENSE KELON ELECTRICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED 海信科龙电器股份有限公司 ( 在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) ( 股票代号: 00921) 于二零零七年股东周年大会通过之决议公告 海信科龙电器股份有限公司 (?本公司?) 于二零零八年六月二十五日星期三上午九时三十分在中 华人民共和国 (?中国?) 广东省佛山市顺德区本公司总部会议室召开二零零七年股东周年大会 (? 股东周年大会?).

股东周年大会主席王士磊先生要求对日期二零零八年四月二十四日的股东 周年大会通知及日期二零零八年六月六日的股东周年大会补充及再次通知(统称?股东周年大 会通知?)内所载之所有决议案进行投票表决.召开股东周年大会符合中国公司法及本公司章程 (?章程?).所有决议案均获本公司股东(「股东」)以投票表决方式批准. 于股东周年大会日期 ,本公司已发行股本包括 992,006,563 股股份 ( 「股份」 ) ,其中 532,416,755 股 A 股,459,589,808 股 H 股.有权出席股东周年大会于会上分别对第 1,2,3,4,5 及6项和第

7 项决议案表决赞成或反对的股份总数 992,006,563 股和 762,373,504 股,概无任何 有权出席股东周年大会之股东只可于股东周年大会上就普通议案投反对票. 持有具投票权之 304,970,526 股股份( 占本公司已发行股本 30.74%)之3名股东或其受委托代 表均出席会议,且根泄痉罢鲁坦钩晒啥苣甏蠡岱ǘㄈ耸.2 名 298,299,726 股A股之持有人,占全部已发行 A 股股份之 56.03%,1 名 6,670,800 股H股之持有人,占全部已 发行 H 股股份之 1.45%. 青岛海信空调有限公司(「海信空调」)及其联系人士已就第

7 项普通决议案回避表决.除上文 所披露者外,股东对股东周年大会之任何决议案概无投票限制. 德豪嘉信会计师事务所有限公司已获委任股东周年大会之监票人. 本文所用词汇与股东周年大会通知所界定者具有相同涵义 . 列决议案之次序及内容与股东周年大 会通知所载者相同.其完整内容请参阅股东周年大会通知.在股东周年大会上获通过决议案之表 决结果如下:

2 票数 (%) 赞成 反对 弃权 普通决议案 审议及批准

2007 年年度董事会工作报告 1. 股份总数 300,236,526 (98.45%) 1,777,000 (0.58%) 2,957,000 (0.97%) 本决议案以普通决议案的方式已获正式通过 审议及批准

2007 年年度监事会工作报告 2. 股份总数 300,236,526 (98.45%) 1,777,000 (0.58%) 2,957,000 (0.97%) 本决议案以普通决议案的方式已获正式通过 审议及批准

2007 年年度报告及其摘要 3. 股份总数 300,236,526 (98.45%) 1,777,000 (0.58%) 2,957,000 (0.97%) 本决议案以普通决议案的方式已获正式通过 审议及批准

2007 年度利润分配预案 4. 股份总数 303,970,526 (99.67%) 1,000,000 (0.33%)

0 (0.00%) 本决议案以普通决议案的方式已获正式通过 审议及批准关于续聘深圳大华天诚会计师事务所和德豪嘉信会计师事务所有限公司本公 司2008 财政年度境内外审计师授权董事会决定其酬金的议案 5. 股份总数 303,970,526 (99.67%) 1,000,000 (0.33%)

0 (0.00%) 本决议案以普通决议案的方式已获正式通过 审议及批准关于本公司计提资产减值准备的议案 6. 股份总数 299,779,726 (98.30%) 5,190,800 (1.70%)

0 (0.00%) 本决议案以普通决议案的方式已获正式通过 审议批准本公司与青岛海信国际营销有限公司之间签署日期二零零八年五月二十二日的 《海外销售框架协议》,以及在该项协议下拟进行的持续关连交易 7. 股份总数 74,337,467 (98.67%) 1,000,000 (1.33%)