PDF《腾讯控股有限公司 ﹙「本公司」﹚》

v?2012 年3月? 1? 腾讯控股-股东通讯政策 v

2012 年3月? 中文版本仅供参考,如有冲突以英文版本准 ? 腾讯控股有限公司 v 「本公司」 w 股东通讯政策 v「本政策」w 1) 目的 本政策旨在确保本公司股东v「股东」w及其他权益持有人可取得即时、平等、定期及适时的本公司重大讯息,与股东保持持续对话,并有助股东在知 情情况下行使其权力,同时透过股东大会或其他适当的方式让股东及其他权 益持有人与本公司加强沟通.

2) 一般政策 a) 董事会须与股东及其他权益持有人保持持续对话,并会定期检讨本政策, 以确保其有效性. b) 本公司透过在本公司网站刊载其定期财务公告及报告、股东周年大会及其 他股东特别大会v如有w、向香港联合交易所有限公司v「联交所」w提交的所有披露档及其公司通讯及其他公司刊物等方式与股东及其他权益持有人沟通. 就本政策而言,「公司通讯」指由本公司发出或将予发出以供其任何证券 持有人参照或采取行动的任何档,其中包括但不限於董事会报告及年度账 目v连同核数师报告副本w 、中期报告、大会通告、通函及代表委任表格. c) 本公司将平等、定期、及时且有效地向股东及其他权益持有人沟通及传递 讯息.本公司公司秘书或投资者关系部主管将回答关於本政策的所有问 题. v?2012 年3月? 2? 腾讯控股-股东通讯政策 v

2012 年3月? 中文版本仅供参考,如有冲突以英文版本准 ? 3) 通讯策略 本公司利用多项机制向股东提供有效及高效率的通讯,以达致其目标.本公 司将利用多种方式向股东传递通讯,包括: a) 透过股东查询: i) 本公司的股份过户登记分处将回答股东有关其股权或公司通讯的问 题;

ii) 股东及其他权益持有人可於任何时候查询本公司的资讯,但仅限於有 关资讯透过本公司指定联系人、本公司电邮地址及查询热线可供查阅 为限;

b) 透过公司通讯: 本公司以通俗易懂的语言v英文及中文版w提供公司通讯,以方便股东 理解.股东有权选择公司通讯的语言或收取方式;

c) 透过在本公司网站刊发相关讯息: i) 本公司的网站 (www.tencent.com) 设有专门的投资者关系部分,其项 下本公司向联交所刊发的有关公司最近的通讯可供查阅;

ii) 本公司定期更新其网站的资讯;

及iii) 就本政策而言,任何其他被视作必需的材料或资讯将於切实可行情况 下尽快於本公司网站可供查阅;

d) 透过网上直播: 本公司的中期及年度业绩简报在一段时间内有网上直播安排;

e) 於股东大会上: i) 本公司鼓励股东参与股东大会,或倘彼等无法出席大会,则委任代表 出席大会并於会上代其投票;

v?2012 年3月? 3? 腾讯控股-股东通讯政策 v

2012 年3月? 中文版本仅供参考,如有冲突以英文版本准 ? ii) 就股东周年大会作出适当安排,以鼓励及方便股东参与大会;

iii) 本公司将定期监察并检讨本公司股东大会程式,必要时作出变动以确 保满足股东的需要;

及iv) 董事会主席或其代表、审核委员会主席、薪酬委员会主席及任何其他 委员会主席、适合的管理层行政人员及外聘核数师将出席股东周年大 会回答股东的问题;

及f) 与投资市场的沟通: i) 本公司会定期举办各种活动,包括为投资者/分析员举?简介会及与 其单独会面、在本地及国际巡回推介、传媒访问及投资者推广活动, 以及举办/?与业界专题?坛等等,以促进本公司与股东及投资人士 之间的沟通;