PDF《山东豪迈机械科技股份有限公司 关于2015年度日常关联交易...》

1 证券代码:

002595 证券简称: 豪迈科技 公告编号: 2015-005 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于2015年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

2015 年3月4日,山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称 公司 )召开第三届董事 会第五次会议,审议通过《关于

2015 年度日常关联交易预计的议案》 ,关联董事进行了回避表 决.公司独立董事、监事会对此事项发表了明确同意的独立意见和专项意见.该议案尚需提交 股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权. 现将相关情况公告如下:

一、 日常关联交易基本情况

(一) 关联交易概述 公司募集资金投资项目之一 高档精密铸锻中心项目 已建设完毕并投入使用,能够 铸造高端、大型、精密铸件.公司关联方山东豪迈机械制造有限公司(以下简称 豪迈制 造 ) ,专注于高端机械制造加工,产业链包括机械深加工、装配、维修等服务,能提供从 原材料到零部件的一条龙服务,实现机械加工整体解决方案.公司拟与豪迈制造签署销售 铸件、转卖工业用电及采购焊接件、模具零部件加工等的框架协议.鉴于豪迈制造为公司 的关联方,故上述交易构成日常关联交易.预计

2015 年1月1日至

2015 年12 月31 日向 关联人销售铸件不超过 15,000.00 万元, 转卖工业用电 (代缴电费) 不超过 1,350.00 万元, 采购焊接件、模具零部件加工劳务费不超过 1,300.00 万元.2014 年,公司向上述关联人 销售铸件及加工费总额为 8,789.79 万元,转卖工业用电总额为 642.89 万元, 采购焊接件、 模具零部件加工劳务费 713.55 万元. 另外, 为保障公司日常生产经营需要, 公司拟与高密豪佳燃气有限公司 (以下简称 豪 佳燃气 )签署购买管道天然气的常年供气协议.鉴于豪佳燃气为公司的关联方,故上述交 易属于日常关联交易.预计

2015 年1月1日至

2015 年12 月31 日上述关联交易总金额不 超过 1,500.00 万元,2014 年同类实际发生金额为 744.66 万元.

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(二)预计关联交易类别和金额 单位:人民币万元 关联交易 类别 按产品或劳务细分 关联人 预计金额(不超过)

2014 年度实际发生额 发生金额 占同类业务比例 销售商品 铸件及加工费 豪迈制造 15,000 8,789.79 94.65% 电费 1,350 642.89 65.76% 采购商品 焊接件 豪迈制造

800 179.87 100% 导环等

500 533.68 14.73% 天然气 豪佳燃气 1,500 744.66 100% 合计 19,150 10,890.89 注:

2014 年1月15 日, 根据山东豪迈重型机械有限公司股东会决议, 山东豪迈重型机械有限公司全部业务、 资产、负债整体并入山东豪迈机械制造有限公司,完成合并手续后重型公司解散.2014 年4月29 日,山东 豪迈重型机械有限公司工商注销登记办理完毕.

(三) 与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额 本年年初至

2 月底公司与前述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为 1,505.96 万元(未经审计) .

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人介绍

1、山东豪迈机械制造有限公司 成立于2007年12月24日,持有高密市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册 号:370785200000510),住所地山东省潍坊市高密市经济开发区康成大街5655号,法定代表人 为张恭运,注册资本9,600万元,经营范围为:设计、制造、销售机械零部件、专用机械设备、 汽车零部件,本企业产品进出口业务,上述经营范围不含国家产业政策及法律法规禁止生产经 营的项目以及特种设备等国家法律法规规定实行许可证生产经营的项目;