PDF《山东豪迈机械科技股份有限公司 关于2015年度日常关联交易...》

设计、制造、销售压 力容器 (此项经营范围须取得国务院特种设备安全监督管理部门核发的有效许可证并报企业登 记机关备案后方可生产经营) . (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) .

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2、高密豪佳燃气有限公司 成立于2010年5月28日, 持有高密市工商行政管理局核发的 《企业法人营业执照》 (注册号: 370785200009015-1),住所地高密市经济开发区花园街西首,法定代表人为张恭运,注册资本 1000万元,经营范围为:前置许可经营项目:管道天然气, 《燃气经营许可证》有效期至2017 年12月31日.一般经营项目:销售燃气器具.

(二)与本公司的关联关系:

1、本公司控股股东张恭运先生直接持有豪迈制造 24.45%的股权,豪迈集团股份有限公司 持有豪迈制造 53.23%的股权,张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司 61.5032%的股权,为豪 迈制造实际控制人.豪迈制造与公司属同一实际控制人控制,符合《深圳证券交易所股票上市 规则》第10.1.3 条第

(三)项之规定,豪迈制造与本公司存在关联关系.

2、豪迈集团股份有限公司持有豪佳燃气53.5%的股权,张恭运先生持有豪迈集团股份有限 公司61.5032%的股权,为豪佳燃气实际控制人.豪佳燃气与公司属同一实际控制人控制,符合 《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第

(三)项之规定,豪佳燃气与本公司存在关联 关系.

(三)履约能力分析:豪迈制造与豪佳燃气公司依法存续且经营正常,财务状况良好,具 备良好的履约能力. 截止

2014 年12 月31 日, 豪迈制造总资产为 74,980.73 万元, 净资产为 27,861.91 万元,

2014 年度实现净利润 10,435.87 万元(以上数据未经审计) . 截止

2014 年12 月31 日,豪佳燃气总资产为 7,340.80 万元,净资产为 1,300.00 万元,

2014 年度实现净利润 452.30 万元(以上数据未经审计) .

三、关联交易主要内容

(一)关联交易的定价政策及定价依据 上述关联交易均遵循公平合理的定价原则,具体采用如下定价方式:

1、向关联方转卖工业用电,用电价格按山东省电网统一销售电价执行;

向关联方采购天 然气,执行政府指导统一定价;

向关联方委托加工导环、焊接件等,在有市场可比价格的情况 下,参照市场价格制定,在无市场可比价格的情况下,以成本加合理利润方式定价.

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2、其他日常交易 以可比的独立第三方的市场价格或收费标准为参考标准,各方根据自愿、平等、互惠互利 原则签署交易框架协议,并保证相互提供的产品价格不偏离第三方价格;

交易价款根据约定的 价格和实际交易数量计算,付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行.

(二)关联交易协议签署情况

1、协议签署时间及签署方:2015 年3月4日公司(乙方)与豪迈制造、豪佳燃气(甲方) 分别签署了《关于

2015 年度日常关联交易的框架协议》 .本协议自双方法定代表人或授权代表 签字、盖章之日起成立,经乙方股东大会审议通过之日起生效.

2、 交易标的:铸件、工业用电、焊接件、导环等、天然气

3、 交易价格:向关联方转卖工业用电,用电价格按山东省电网统一销售电价执行;

向关 联方采购天然气,执行政府指导统一定价;

向关联方委托加工导环、焊接件等,在有市场可比 价格的情况下,参照市场价格制定,在无市场可比价格的情况下,以成本加协商方式定价. 乙方向甲方销售产品的交易价格以可比的独立第三方的市场价格或收费标准为参考标准, 乙方向甲方销售交易价格在向独立第三方市场询价的区间内由本协议双方协商确定;