PDF《山东豪迈机械科技股份有限公司 关于2015年度日常关联交易...》

乙方部分 铸件产品参与甲方向其客户报价,以其客户成交的铸件价格作为乙方销售给甲方的销售价;

乙 方向甲方购买产品的交易价格以可比的独立第三方的市场价格或收费标准为参考标准.

4、 本协议有效期至

2015 年12 月31 日止.

四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司

2014 年预计发生的销售铸件的日常关联交易,有利于募集资金投资项目 高档精密 铸锻中心项目 发挥其铸造高档、大型、精密铸件的市场竞争优势,实现公司整体经济效益最 大化;

向关联方采购工业用天然气,能够保证公司日常生产、经营活动的正常开展.应轮胎模 具业务部分客户的定制需要,公司需提供符合压力容器制造标准要求的导环等部件,公司委托 具有资质的关联方豪迈制造进行加工,有利于顺利提供符合客户特殊要求的产品,保证模具生 产、交付的正常实现. 上述关联交易的交易价格依据协议价格或市场条件公平、合理确定,不存在损害公司和全 体股东利益的行为;

上述关联交易均为公司正常生产经营需要,符合公司的实际经营和发展需

5 要,有利于促进公司收入总量的提升,提高公司整体盈利水平.同时,上述关联交易对公司独 立性没有影响,公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制.

五、独立董事的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、 《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》 、 《公司关联交易决策制度》等有关规定,作 为公司的独立董事,我们对公司

2015 年度日常关联交易基于独立判断立场,对上述关联交易 进行了事前认可并发表独立意见如下: 公司第三届董事会第五会议审议通过了《关于公司

2015 年度日常关联交易预测的议案》 , 公司董事会在对相关议案进行表决时, 关联董事已依法回避表决, 董事会的召集、 召开、 审议、 表决程序符合有关法律、 法规及 《公司章程》 的规定. 根据公司与关联方签订的关联交易协议, 我们认为公司日常关联交易公平合理,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及股东特别是 中小股东利益的情况.因此,我们同意公司关于

2015 年度日常关联交易的相关议案.

六、监事会意见 经审核,监事会认为公司预计发生的关联交易,有利于募集资金投资项目 高档精密铸锻 中心项目 发挥其铸造高档、 大型、 精密铸件的市场竞争优势, 实现公司整体经济效益最大化;

有利于保持公司经营、生产的正常进行,为模具业务的顺利接单、交付提供保障.因此,监事 会同意该关联交易的相关议案.

七、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议;

2、第三届监事会第三次会议决议;

3、独立董事《独立董事对相关事项的事前认可》 、 《关于相关事项的独立意见》 ;

4、公司与豪迈制造签署的《关于

2015 年度日常关联交易的框架协议》 .

5、公司与豪佳燃气签署的《关于

2015 年度日常关联交易的框架协议》 . 山东豪迈机械科技股份有限公司董事会 二一五年三月四日 ........