PDF《锦州港股份有限公司 关于日常关联交易的公告》

证券代码:600190/900952 股票简称:锦州港/锦港 B 股 编号:临2015-013 锦州港股份有限公司 关于日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 日常关联交易需提交股东大会审议 本公司为关联方提供装卸劳务、 水电供应服务及本公司接受关联方的后 勤服务等劳务,能够使公司和关联方充分地利用现有经济、人力资源,实现优势 互补, 这些交易均在遵循市场定价原则情况下进行. 上述预计的交易将遵循公平、 公开、公正原则,不损害上市公司及关联方利益,且对本公司主业的独立性无影 响.

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 锦州港股份有限公司第八届董事会第十五次会议于

2015 年4月24 日在公司 会议室召开,会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》 ,关联董事张宏伟、 孙明涛回避表决.该议案尚需提交公司

2014 年年度股东大会审议.关联股东东 方集团股份有限公司、中国石油天然气集团公司、锦州港国有资产经营管理有限 公司须在股东大会上对相关议案事项回避表决. 公司将本次关联交易的具体情况事前向公司独立董事进行了汇报, 获得了独 立董事的事前认可.公司独立董事认为,上述日常关联交易是出于公司正常的生 产经营需要.关联交易定价公允,审议程序合法公正,符合有关法律法规、 《公 司章程》及相关内控制度的规定.不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东 和非关联股东利益的情形. 公司董事会审计委员会对关联交易事项发表了书面意见,经核查公司

2014 年度发生的日常关联交易, 均出于公司正常经营需要. 关联交易定价客观、 公允, 不影响公司的独立性,没有发生损害公司及股东利益的情况.

(二) 公司

2014 年日常关联交易的预计与执行情况 公司

2014 年实际完成日常关联交易总金额 70,421 万元(详见下表) . 单位:万元 交易类别 关联人

2014 年预计 金额

2014 年实际 发生金额 预计金额与实际发生 金额差异较大的原因 向关联人 提供劳务 中国石油天然气集团公 司及附属公司 24,000 22,222 东方集团股份有限公司 之附属公司

800 锦州新时代集装箱码头 有限公司

350 302 中电投锦州港口有限责 任公司

200 9 锦州中理外轮理货有限 公司 2,529 小计 25,350 25,062 向关联人 销售商品 中国石油天然气集团公 司及附属公司

20 1 锦州港龙煤瑞隆能源有 限公司 21,472 商品贸易业务增加 锦州港国有资产经营管 理有限公司及附属公司

15 13 锦州中理外轮理货有限 公司

35 28 锦州新时代集装箱码头 有限公司

360 324 小计

430 21,838 向关联人 购买商品 锦州港龙煤瑞隆能源有 限公司 21,438 商品贸易业务增加 小计 21,438 接受关联 人提供的 劳务 锦州中理外轮理货有限 公司 1,700 1,754 锦州港国有资产经营管 理有限公司及附属公司

300 329 小计 2,000 2,083 合计 27,780 70,421

(三)2015 年日常关联交易预计金额和类别 预计

2015 年公司与持股 5%以上的参股股东及联营公司之间签订的日常关联 交易合同总金额为 48,901 万元.其中:提供港口服务及监理服务等金额 29,490 万元;