PDF《锦州银行股份有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任.

锦州银行股份有限公司Bank of Jinzhou Co., Ltd.* (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:0416) (优先股股份代号:4615) 建议换届重选及选举董事根菊鲁,董事会建议提名重选或选举董事如下: (i) 张伟先生、霍R波先生、刘泓女士、王晶先生、孙晶先生及王晓宇女士各自 为第五届董事会执行董事候选人;

(ii) 张财广先生、顾洁女士、王劲松先生及孟晓女士各自为第五届董事会非执行 董事候选人;

及(iii) 秦耀奇先生、林彦军先生、常鹏翱先生、彭桃英女士及谭英女士各自为第五 届董事会独立非执行董事候选人. 董事会进一步宣布: (i) 陈漫女士将不再於临时股东大会上膺选连任执行董事;

(ii) 李东军先生及吴正奎先生将不再於临时股东大会上膺选连任非执行董事;

及(iii) 蒋大兴先生、邓小洋先生、牛似虎先生及姜健女士将不再於临时股东大会上 膺选连任独立非执行董事. C

2 C 建议重选及选举董事 建议重选董事及不参加重选的董事 根菊鲁痰谝话偃颂,各董事任期为三年.董事任期届满,可合资格膺选 连任.本行第四届董事会的任期已届满.所有在职董事将退任并於临时股东大会上 合资格膺选连任,惟陈漫女士将不再膺选连任执行董事,李东军先生及吴正奎先生 将不再膺选连任非执行董事,及蒋大兴先生、邓小洋先生、牛似虎先生及姜健女士 将不再膺选连任独立非执行董事. 根菊鲁,董事会建议提名重选董事如下: (i) 张伟先生、霍凌波先生、王晶先生及王晓宇女士各自为第五届董事会执行董事 候选人;

(ii) 张财广先生及顾洁女士各自为第五届董事会非执行董事候选人;

及(iii) 秦耀奇先生及林彦军先生各自为第五届董事会独立非执行董事候选人. 上述选举待股东於临时股东大会上批准后生效. 董事会谨此衷心感谢陈漫女士、李东军先生、吴正奎先生、蒋大兴先生、邓小洋先 生、牛似虎先生及姜健女士为本行作出的巨大贡献.陈漫女士、李东军先生、吴正 奎先生、蒋大兴先生、邓小洋先生、牛似虎先生及姜健女士各自已确认彼与董事会 及本行并无分歧且并无有关其退任的任何事宜须提请股东垂注. C

3 C 上述建议重选董事的履历详情载列如下: 执行董事 张伟先生,59 岁,自2002 年8月起担任董事及董事长.现负责主持董事会的全面工 作,并通过董事会和战略委员会履行董事职责.张先生目前亦为中国人民政治协商 会议第十二届全国委员会委员. 加入本行之前,张先生於

1991 年9月至

1993 年5月担任锦州市R云城市信用社主 任.彼於

1993 年5月至

1997 年1月担任锦州市城市信用联社副主任,於1997 年1月至1998 年5月担任本行副行长并於

1998 年5月至

2012 年12 月担任本行行长. 张先生於

1997 年7月自中国辽宁省的辽宁大学取得经济学硕士学位.彼自

1998 年9月起获辽宁省人事厅认可为高级经济师.此外,张先生於

2004 年4月获中华全国 总工会授予 「全国五一劳动奖章」 ,亦於