PDF《锦州新华龙钼业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公...》

1 证券代码:603399 证券简称:新华龙 公告编号:2016-003 锦州新华龙钼业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

锦州新华龙钼业股份有限公司(以下简称 公司 )第三届董事会第一次会 议于

2016 年1月11 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开. 本 次董事会会议通知已于

2016 年1月7日分别以专人送达、电子邮件或传真等方 式发出,本次会议表决截止时间

2016 年1月11 日16 时.会议应出席董事

7 人, 实际出席

7 人,会议由郭光华先生主持.会议召集及召开程序符合《公司法》和 《公司章程》 、 《董事会议事规则》的有关规定. 会议审议并通过了如下议案:

一、 《关于选举公司第三届董事会董事长和副董事长的议案》 公司

2016 年第一次临时股东大会已经选举产生了公司第三届董事会成员, 根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等的规定,现提议郭光华先生为公司 第三届董事会董事长候选人、秦丽婧女士为公司第三届董事会副董事长候选人, 任期自本次董事会通过之日起三年. 应参加表决董事

7 人,实际参加表决董事

7 人,7 票赞成,0 票反对,0 票 弃权.议案审议通过.

二、 《关于公司第三届董事会专门委员会换届选举的议案》 公司

2016 年第一次临时股东大会已经选举产生了公司第三届董事会成员, 根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等的规定,现提议对公司第三届董事 会专门委员会进行换届选举,具体情况如下:

1、提议公司第三届董事会战略委员会由郭光华、秦丽婧、李玉喜、夏江洪、 吴壮志、杨朝晖、汤金样组成,其中郭光华担任主任委员;

2

2、提议公司第三届董事会审计委员会由汤金样、吴壮志、秦丽婧组成,其 中独立董事汤金样担任主任委员;

3、提议公司第三届董事会提名委员会由吴壮志、杨朝晖、李玉喜组成,其 中独立董事吴壮志担任主任委员;

4、提议公司第三届董事会薪酬与考核委员会由杨朝晖、汤金样、夏江洪组 成,其中独立董事杨朝晖担任主任委员. 应参加表决董事

7 人,实际参加表决董事

7 人,7 票赞成,0 票反对,0 票 弃权.议案审议通过.

三、 《关于聘任公司总经理的议案》 经公司董事长郭光华先生提名,拟聘任徐立军先生为公司总经理,任期自本 次董事会通过之日起三年,全面负责公司日常经营活动. 公司独立董事已发表同意本议案的独立意见. 应参加表决董事

7 人,实际参加表决董事

7 人,7 票赞成,0 票反对,0 票 弃权.议案审议通过.

四、 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经公司董事长郭光华先生提名,拟聘任张韬先生为公司董事会秘书,任期自 本次董事会通过之日起三年,负责公司董事会全面事务. 公司独立董事已发表同意本议案的独立意见. 应参加表决董事

7 人,实际参加表决董事

7 人,7 票赞成,0 票反对,0 票 弃权.议案审议通过.

五、 《关于聘任公司证券事务代表的议案》 经公司董事会秘书张韬先生提名,拟聘任王磊先生为公司证券事务代表,任 期自本次董事会通过之日起三年. 应参加表决董事