PDF《锦州新华龙钼业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公...》

7 人,实际参加表决董事

7 人,7 票赞成,0 票反对,0 票 弃权.议案审议通过.

六、 《关于聘任公司高级管理人员的议案》 经公司总经理徐立军先生提议,拟提名聘任王慧女士为公司财务总监,提名 聘任李玉喜先生、夏江洪先生、苏广全先生、张之全先生、张绍强先生为公司副 总经理,任期自本次董事会通过之日起三年.

3 公司独立董事已发表同意本议案的独立意见. 应参加表决董事

7 人,实际参加表决董事

7 人,7 票赞成,0 票反对,0 票 弃权.议案审议通过. 特此公告. 锦州新华龙钼业股份有限公司董事会

2016 年1月12 日4附件 董事长及副董事长简历 郭光华先生,1964 年4月出生,中国国籍,研究生学历,北京大学 EMBA, 无境外永久居留权,常住地为辽宁省锦州市.曾任锦州铁合金厂财务处科员,锦 州市特种合金厂经营厂长,锦州市华龙铁合金厂法定代表人,天桥钼业法定代表 人、执行董事,本溪钨钼法定代表人、董事长,和龙矿业法定代表人、执行董事, 延边矿业法定代表人、执行董事,吉林新华龙法定代表人、执行董事,和龙钼业 法定代表人、执行董事.2003 年6月至今任公司法定代表人、董事长,目前兼 任新华龙集团法定代表人、董事长,小额贷公司法定代表人、董事长,光华科技 法定代表人、执行董事. 秦丽婧女士,1965 年10 月出生,中国国籍,大专学历,无境外永久居留权, 常住地为辽宁省锦州市. 曾任鞍山日杂公司会计、 经理, 海城实业公司经理.

2009 年8月至今任公司副董事长, 目前兼任新华龙集团董事、 总经理, 和龙矿业监事, 延边矿业监事, 吉林新华龙监事, 小额贷公司监事会主席, 益海典当法定代表人、 董事长,新华龙房地产法定代表人、执行董事、总经理,光华科技监事. 总经理简历 徐立军先生,1962 年10 月出生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权, 常住地为辽宁省本溪市.曾任本溪港华燃气有限公司任总经理,锦州金城造纸有 限公司任总经理,锦州新华龙钼业股份有限公司任总经理助理,现任锦州新华龙 钼业股份有限公司总经理. 董事会秘书简历 张韬先生,1979 年9月出生,中国国籍,大专学历,无境外永久居留权. 曾任锦州新华龙实业集团股份有限公司、锦州天桥难熔金属有限公司主管会计, 锦州新华龙钼业股份有限公司财务部副经理、投资证券部经理、证券事务代表职 务.2015 年5月至今任锦州新华龙钼业股份有限公司董事会秘书. 证券事务代表简历

5 王磊先生,1985 年12 月出生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权. 曾任锦州新华龙钼业股份有限公司投资证券部业务员.2015 年5月至今任锦州 新华龙钼业股份有限公司证券事务代表. 财务总监简历 王慧女士,1970 年11 月出生,中国国籍,大专学历,注册会计师、注册税 务师、注册评估师,无境外永久居留权,常住地为辽宁省锦州市.曾任辽宁东奥 会计师事务所有限公司项目经理,锦州新华龙钼业股份有限公司财务部经理、总 经理助理.目前任锦州新华龙钼业股份有限公司财务总监. 公司高级管理人员简历 张之全先生,1962 年11 月出生,中国国籍,大专学历,无境外永久居留权, 常住地为辽宁省瓦房店市.曾任涞源县金帝选厂厂长,新华龙集团董事.2003 年至今担任公司副总经理,目前兼任和龙矿业法定代表人、执行董事,延边矿业 法定代表人、执行董事. 张绍强先生,1980 年8月出生,中国国籍,研究生学历,无境外永久居留 权,常住地为辽宁省锦州市.曾任锦州金城造纸集团股份有限公司职员,和龙钼 业法定代表人, 锦州新华龙钼业股份有限公司董事长秘书.目前任锦州新华龙钼 业股份有限公司副总经理,兼任吉林新华龙法定代表人、执行董事、总经理. 苏广全先生,1964 年9月出生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权, 常住地为辽宁省锦州市.曾任锦州市铁合金厂工程师.2003 年至今任公司副总 经理.目前兼任辽宁天桥新材料科技股份有限公司董事长、法定代表人. 李玉喜先生,1963 年9月出生,中国国籍,中专学历,无境外永久居留权, 常住地为辽宁省锦州市. 曾任锦州市特种合金厂经营厂长, 新华龙钼业董事.