PDF《清华同方节能控股有限公司》

4 C 「过户登记处」 指 卓佳证券登记有限公司,即被要约方於香港之股份 过户登记分处,地址为香港皇后大道东183号合和中 心22楼 「回应文件」 指 被要约方将根展菏卦蛳蚬啥肮汗扇ǔ钟腥思 发之回应文件 「证监会」 指 香港证券及期货事务监察委员会 「证券及期货条例」 指 《证券及期货条例》 (香港法例第571章) 「股份」 指 被要约方已发行股本中每股面值0.10港元之普通股 「股份要约」 指 凯基证券亚洲有限公司根疽嘉募靥蹩罴 条件代表要约方就收购所有已发行股份 (要约方及 与其一致行动人士已拥有或同意将予收购或认购者 除外) 作出之强制性无条件现金要约 「股份要约价」 指 每股股份现金要约价0.90港元 「购股权计划」 指 被要约方根懔懔晔辉露胀ü啥 决议案采纳之购股权计划 「股东」 指 股份持有人 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「认购事项」 指 要约方根瞎盒槿瞎喝瞎汗煞 「认购协议」 指 被要约方与要约方就认购事项於二零一四年三月十 九日订立之认购协议 (经日期为二零一四年五月十 三日有关延迟前提条件符合期限之延期函补充) C

5 C 「认购价」 指 每股认购股份之股份认购价0.90港元 「认购股份」 指1,000,000,000股每股面值0.1港元的新普通股,将由 要约方根瞎盒榻腥瞎 「附属公司」 指 具有上市规则所赋予的涵义 「收购守则」 指 香港 《公司收购及合并守则》 (经不时修订及补充) 「清华同方」 指 同方股份有限公司,一间於上海证券交易所上市之 公司 (股份代号600100) 「清洗豁免」 指 执行人员根展菏卦虻26条豁免注释1豁免要约方 及与其一致行动人士须对全部已发行股份 (要约方 或与其一致行动人士尚未拥有或同意收购者)提出 强制性全面要约的责任授出的豁免 (否则该责任将 於根瞎盒橥瓿扇瞎菏孪詈笠) 「%」 指 百分比 C

6 C 敬启者: 由凯基证券亚洲有限公司代表清华同方节能控股有限公司 提出之强制性无条件现金要约以收购真明丽控股有限公司 之所有已发行股份及未行使购股权 (由清华同方节能控股有限公司及与其一致行动人士 已持有或同意将予收购的股份除外) 绪言 兹提述日期为二零一四年三月二十五日及二零一四年五月十三日之公布,内容有 关董事会公布被要约方与要约方订立认购协议,,

被要约方已有条件同意向要约 方配发及发行,而要约方已有条件同意按每股认购股份0.90港元之价格以现金认购合 共1,000,000,000股认购股份 (占被要约方当时已发行股本之约106.46%) .於二零一四 年八月一日进行完成后,要约方已成为被要约方之控股股东,而要约方连同与其一致 行动人士合共持有1,014,000,000股股份,占被要约方於最后实际可行日期经扩大已发 行股本之约52.29%.因此,根展菏卦虻26.1条,凯基证券亚洲有限公司将代表要 约方(i)就所有已发行股份 (一........