PDF《清华同方节能控股有限公司》

或(b) 於接纳要约之最后日期及就有效接纳汇寄根加Ω犊钕钪詈笕掌谥形缡闭 下午四时正之任何香港本地时间生效,则接纳要约及汇寄款项之最后时间将重订为下一个 营业日下午四时正. C

1 C 於本要约文件内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「一致行动」 指 具有收购守则所赋予的涵义 「联属人士」 指 就任何指定人士而言,指直接或间接控制该指定人 士或受该指定人士直接或间接共同控制的任何其他 人士 「联系人」 指 具有收购守则所赋予的涵义 「董事会」 指 董事会 「营业日」 指 香港之银行开门营业之任何日子 (星期六及星期日 除外) 「CDIB Capital」 指CDIB Capital Investment II Limited,为凯基金融之 联属人士,凯基金融就认购事项担任要约方之财务 顾问 「通函」 指 被要约方及要约方於二零一四年五月十六日就 (其 中包括) 认购事项及清洗豁免联合刊发之通函 「截止日期」 指 首个截止日期,或倘若要约获延长,为要约方根 收购守则延长及公布之任何随后之要约截止日期 「完成」 指 根瞎盒樘蹩罴疤跫瓿扇瞎菏孪,於二零一 四年八月一日完成 「一致行动集团」 指 要约方及与其一致行动人士 「董事」 指 被要约方之董事 「执行人员」 指 证券及期货事务监察委员会企业融资部之执行董事 或执行董事之任何代表 「首个截止日期」 指 二零一四年九月二十二日 (星期一) ,即要约之首个 截止日期 C

2 C 「接纳表格」 指 本要约文件随附之白色股份要约接纳表格及粉红色 购股权要约接纳表格, 「接纳表格」 亦可指两者中其 中一份 「港元」 指 港元,香港的法定货币 「香港」 指 中华人民共和国香港特别行政区 「独立股东」 指 要约方、其联系人及与其一致行动人士以外之股东 「凯基金融」 指 凯基金融亚洲有限公司,根と捌诨跆趵褡 进行第1类 (证券交易) 、第4类 (就证券提供意见) 及第6类 (就机构融资提供意见)受规管活动之持牌 法团,已获委任为要约方有关认购事项之财务顾问 「最后交易日」 指 二零一四年七月十八日,即股份暂停交易以待刊发 与被要约方内慕消息有关的公布前於联交所买卖的 最后日期 「最后实际可行日期」 指 二零一四年八月二十二日,即本要约文件日期前就 确定其中所载资料之最后实际可行日期 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「无法律约束力意向书」 指 被要约方与要约方就认购事项於二零一四年一月二 十七日订立的不具法律约束力的意向书 「主板」 指 联交所主板 「樊先生」 指 樊邦弘先生,被要约方之执行董事兼主要股东 「要约」 指 股份要约及或购股权要约 C

3 C 「要约文件」 指 要约方根展菏卦蚍⑿杏泄匾贾疽嘉募, 载有 (其中包括) 要约条款及条件,连同接纳表格 「要约期间」 指 具有收购守则赋予该词之涵义,即由二零一四年一 月二十八日就无法律约束力意向书刊发公布日期起 至截止日期或要约方根展菏卦蚩赡芫龆ㄑ映せ 修订要约之其他有关时间或日期止期间 「被要约方」 指 真明丽控股有限公司 (股份代号:1868) ,一间於开 曼群岛注册成立之有限公司,其股份於联交所主板 上市,且部份股份作为存托凭证在台湾证交所上市 「被要约集团」 指 被要约方及其各附属公司, 「被要约集团成员」 亦应 按此诠释 「要约方」 指 清华同方节能控股有限公司,一间於开曼群岛注册 成立之公司,为清华同方之间接全资附属公司 「购股权」 指 所有根汗扇苹诔鲋葱惺构汗扇,有关购股 权计划令购股权持有人有权根汗扇苹蹩罴 条件认购股份 「购股权要约」 指 凯基证券亚洲有限公司根疽嘉募靥蹩罴 条件代表要约方作出之强制性无条件现金要约,以 注销购股权 「购股权要约价」 指 每份购股权之现金要约价0.0001港元 「相关期间」 指 自二零一三年七月二十八日 (即要约期间开始日期 二零一四年一月二十八日前六个月当日)开始至最 后实际可行日期 (包括该日) 止期间 C