PDF《中信建投证券股份有限公司》

2 位小数, 若出现总数与各分项数值之 和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成. 保荐人出具的上市保荐书 3-1-3-5

第一节 本次证券发行基本情况

一、发行人基本情况

(一)发行人基本信息 公司名称: 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 注册地址: 北京市海淀区上庄镇西辛力屯村南铁道北

500 米 有限公司成立时间:

2009 年11 月3日股份公司设立时间:

2016 年6月1日注册资本: 40,085.7188 万元 法定代表人: 吴佩芳 董事会秘书: 杨铠U 联系

电话: 010-82470817 互联网地址: http://www.bjtysj.com/ 经营范围: 生产摩擦材料制品;

生产轨道车辆配件;

技术开发、技术咨 询、技术服务;

组织文化交流活动;

销售化工产品(不含危 险化学品及一类易制毒化学品) 、建筑材料、机械设备、电 子产品;

货物进出口、技术进出口、代理进出口;

维修机械 设备(含轨道车辆配件) . (企业依法自主选择经营项目,开 展经营活动;

依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准 的内容开展经营活动;

不得从事本市产业政策禁止和限制类 项目的经营活动. ) 本次证券发行的类型: 首次公开发行普通股

(二)发行人主营业务 公司是国内领先的高铁动车组用粉末冶金闸片供应商, 报告期内主要从事高 铁动车组用粉末冶金闸片及机车、城轨车辆闸片、闸瓦系列产品的研发、生产和 销售.公司自设立以来,依靠自主研发,在高铁动车组用粉末冶金闸片的材料配 方、 工艺路线、 生产装备等方面陆续取得重大突破,

2013 年成功实现进口替代, 有力推动了我国高铁动车组核心零部件的国产化进程. 截止本上市保荐书出具日, 公司是时速

350 公里 复兴号 中国标准动车组粉末冶金闸片的核心供货商,公 司自主研发、生产的高铁动车组用粉末冶金闸片已覆盖铁路总公司下属的全部

18 个地方铁路局. 凭借较高的行业与技术准入壁垒以及公司较强的自主创新、 研究开发和成本 管理能力, 并受益于轨道交通装备行业的快速发展、 国家财税和产业政策的大力 保荐人出具的上市保荐书 3-1-3-6 支持,

2016 年度、

2017 年度、

2018 年度公司的营业收入分别为 46,842.18 万元、 50,713.40 万元、 55,789.62 万元, 净利润分别为 19,454.23 万元、 22,193.09 万元、 26,311.03 万元.

(三)发行人核心技术 目前, 公司产品的核心技术主要包括动车组粉末冶金闸片生产技术及合成闸 片、闸瓦生产技术,均为公司自主研发.公司对相关核心技术已经申请专利,截 止本上市保荐书出具日,公司共拥有

126 项国内专利(含21 项发明专利).

1、核心技术 截止本上市保荐书出具日,公司主要核心技术如下: 序号 主要产品 技术 技术概况 所处 阶段

1 TS122 型粉末冶 金闸片生产技术 闸片采用三角托整体弹性浮动结构,三个摩擦块组 成一组相互钳制防转.闸片中每个摩擦块受力均 匀,不同压力、速度下的摩擦磨损性能稳定.结构 及材料配方性能适用于 CRH1A/1B/1E 时速

250 公 里动车组. 大批量 生产

2 TS355 型粉末冶 金闸片生产技术 闸片采用三角托弹性浮动结构,三个摩擦块组成一 组相互钳制防转.闸片中每个摩擦块受力均匀,不 同压力、速度下的摩擦磨损性能稳定.结构及材料 配方性能适用于 CRH380A/AL、 CRH380B/BL/CL、CRH3C、CRH380D、CRH2C-2 时速