PDF《中国中车股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知》

2、 特别决议议案:本次大会的第 10-15 项议案均为特别决议案,需获得有效表 决权股份总数的 2/3 以上通过.

3、 对中小投资者单独计票的议案:第

4、

6、7 项议案均需要进行中小投资者单 独计票.

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

5、本次股东大会还将听取

2018 年度独立董事工作报告.

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票, 也可以登陆互联网投票平台(

网址:vote.sseinfo.com)进行投票.首次登陆互联 网投票平台进行投票的, 投资者需要完成股东身份认证.具体操作请见互联网投 票平台网站说明.

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其 拥有多个股东账户, 可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票.投票 后, 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同 一意见的表决票.

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准.

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交.

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在

4 册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决.该代理人不必是公司股东. 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股601766 中国中车 2019/6/14

(二) 公司董事、监事和高级管理人员.

(三) 公司聘请的律师.

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一)出席回复 拟出席会议的股东(亲自或其委托代表)应于

2019 年6月4日(星期二) 或该日以前, 将出席会议的回执以专人传递、邮寄或者传真的方式送达公司董事 会办公室(股东回执见附件 2)

(二)出席登记方法

1、登记方式 (1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份 的有效证件或证明、股票账户卡;

委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有 效身份证件、股东授权委托书和股票账户卡. (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议.法 定代表人出席会议的,应出示法定代表人本人身份证、法人股东股票账户卡、营 业执照复印件;

委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单 位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书见附件 1) 、法人股东 股票账户卡、营业执照复印件. (3)异地股东(北京地区以外的股东)也可以通过信函或传真方式办理出 席登记手续. 上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前

24 小时交到公司董事会 办公室. 授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权 文件应当经过公证. 经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时 交到公司董事会办公室.

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2、登记时间:2019 年6月25 日(星期二)13:30-14:00

3、登记地点:北京市海淀区板井路

69 号世纪金源大饭店二层第九会议室

六、 其他事项

(一)会议联系方式 联系地址:北京市海淀区西四环中路